股票代码：002379 股票简称：鲁丰环保 公告编号：2016-004
鲁丰环保科技股份有限公司
第三届董事会2016年第一次临时会议决议公告
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
鲁丰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2016 年第一
次临时会议通知于 2016 年 1 月 13 日以书面、传真及电子邮件方式发出，会议于
2016 年 1 月 18 日在青岛市崂山区香港东路杰正财富中心以现场结合通讯的方式
召开，会议由董事长于荣强先生主持，应参加会议董事 9 人，实到 9 人。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议审议并形成了如下决议：
1、审议通过了《关于增加发行股份购买资产标的的议案》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
为进一步促进公司持续快速发展，促进公司股东利益最大化，公司拟对本次
发行股份购买资产事项进行调整，在收购江苏天诺新材料科技股份有限公司股权
的基础上增加新的标的资产（以下简称“新增标的”）。该新增标的涉及境外资产，
属于汽车行业相关高科技企业，公司预计其估值约 40 亿元左右，为了不影响交
易价格，保护投资者利益，同时符合境内外政策及法律法规的要求，公司决定暂
不披露新增标的具体情况。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于继续筹划发行股份购买资产及延期复牌的议案》；
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
《关于继续筹划发行股份购买资产及延期复牌的公告》内容详见 2016 年 1
月 19 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事意见内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》内容详见 2016 年 1 月 19
日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第三届董事会 2016 年第一次临时会议决议。
特此公告。
鲁丰环保科技股份有限公司董事会
二〇一六年一月十九日
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