证券代码：300429 证券简称：强力新材 公告编号：2016-003
常州强力电子新材料股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
（二）召开时间
2016年1月18日（星期一）下午14：00
（三）现场会议召开地点
常州强力先端电子材料有限公司三楼会议室
（四）表决方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司通过深圳证券交易所
交易系统和网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次股东大会由公司董事长钱晓春先生主持。
（六）合法有效性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章及《常州强力电子新材料股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
1、出席本次大会的股东及股东委托代理人共12名 ， 代表股份43,267,391
股，占公司有表决权总股份的54.22%。
其中出席会议的中小投资者（单独或合计持有公司股份比例低于5%的股
东）共5名，代表股份65,000股，占公司有表决权总股的0.08%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共8人，代表股份
43,210,791股，占公司有表决权总股份的54.15%。
参加本次股东大会网络投票的股东及股东代理人共4人、代表股份56,600
股，占公司有表决权总股份的0.07％。
2、公司全体董事、部分监事、全体高级管理人员及见证律师出席了会议。
三、议案审议表决情况
1．审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金条件的议案》
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2. 逐项审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
方案的议案》
2.1 交易对方
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.2 标的资产
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.3 标的资产的交易价格及定价依据
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.4 交易对价的支付方式
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.5 现金支付期限
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.6 发行股份的定价基准日及发行价格
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.7 发行股份的数量
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.8 发行股份的价格与数量的调整
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.9 发行股票的种类和面值
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.10 发行股份上市地点
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.11 盈利承诺及业绩补偿
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.12 锁定期安排
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.13 奖励安排
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.14 过渡期损益归属
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.15 滚存未分配利润的安排
表决结果：
同意 43,267,391 股，占出席会议的有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 65,000 股，占出席会议的有效表决权的 100%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%。
2.16 决议有效期
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.17 募集配套资金金额
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.18 募集资金用途
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.19 发行对象及认购方式
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.20 发行股份的定价基准日及发行价格
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.21 发行数量
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.22 发行股份的锁定期
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.23 发行股票的种类和面值
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.24 滚存未分配利润的安排
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
2.25 决议有效期
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
3、审议通过关于《常州强力电子新材料股份有限公司发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案》
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
4、审议通过《关于签订附生效条件的《非公开发行股份及支付现金购买资
产协议之补充协议》的议案》
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
5、审议通过《关于签订附生效条件的《利润补偿协议之补充协议》的议案》
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
6、审议通过《关于公司与全资子公司银行授信提供相互担保的议案》
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
7、审议通过《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
8、审议通过《关于修改《对外投资管理制度》的议案》
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
9、审议通过《关于签订附生效条件的《非公开发行股份及支付现金购买资
产协议》的议案》
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
10、审议通过《关于签订附生效条件的《利润补偿协议》的议案》
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
11、审议通过《关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干
问题的规定》第四条规定的议案》
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
12、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
13、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次交易
相关事宜的议案》
表决结果：
同意 43,252,391 股，占出席会议的有效表决权的 99.97%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 0.03%。
单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：
同意 50,000 股，占出席会议的有效表决权的 76.92%；
反对 0 股，占出席会议的有效表决权的 0%；
弃权 15,000 股，占出席会议的有效表决权的 23.08%。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2．律师姓名： 李怡星、郁寅
3．综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席公司本
次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的《关于常州强力电子新材料股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会的法律意见》。
常州强力电子新材料股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 18 日
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