证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-007
石家庄通合电子科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届监事会第二次通知已于 2016 年 1 月 7 日以专人送达的形式送
达各位监事。
2、会议于 2016 年 1 月 18 日下午以现场方式在公司会议室召
开，采取现场投票的方式进行表决。
3、应到监事 3 人，实到监事 3 人。
4、会议由监事会主席徐卫东先生主持。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规 和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
公司首次公开发行股票并在创业板上市的募集资金计划投入高
频软开关功率变换设备研制和产业化项目，根据《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司
确定以下募集资金专用账户用于存放募集资金，开户行为中国民
生银行股份有限公司石家庄长江大道支行，账号为 601618998。中
德证券有限责任公司作为公司的保荐机构，将依据有关规定指定
保荐代表人或者其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
同时董事会授权董事长马晓峰先生与上述银行及保荐机构签署募
集资金三方监管协议。
三、备查文件
1、经与会监事签署的《石家庄通合电子科技股份有限公司第二
届监事会第二次会议决议》
特此公告。
石家庄通合电子科技股份有限公司
监事会
2016 年 1 月 18 日
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