股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2016-003
步步高商业连锁股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次
会议通知于 2016 年 1 月 10 日以电子邮件的方式送达，会议于 2016 年 1 月 15
日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与步步高
投资集团股份有限公司签署〈房屋租赁协议〉的关联交易议案》。关联董事王填
先生、刘亚萍女士已回避表决。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易的
公告》。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司子公司湘
潭步步高连锁超市有限责任公司与步步高投资集团股份有限公司签署〈房屋租
赁协议〉的关联交易议案》。关联董事王填先生、刘亚萍女士已回避表决。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易的
公告》。
三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与步步高
置业有限责任公司签署〈房屋租赁协议〉的关联交易议案》。关联董事王填先生、
刘亚萍女士已回避表决。
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具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关联交易的
公告》。
四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司为公司子
公司广西南城百货有限责任公司提供最高额保证担保的议案》。
公司全资子公司广西南城百货有限责任公司拟与中国建设银行股份有限公
司南宁朝阳支行签订人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑协议、
信用证开证合同、出具保函协议及/或其他法律性文件。为支持子公司的发展，
公司拟为上述合同项下全部债务提供最高额保证担保，最高限额为人民币伍亿元
整。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一六年一月十九日
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