股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2016-006
利尔化学股份有限公司
2016 年度配股提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次配股简称：利尔 A1 配；配股代码：082258；配股价格：
9.87 元/股。
2、本次配股缴款起止日期：2016 年 1 月 18 日（R+1 日）至 2016
年 1 月 22 日(R+5 日)的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常
交易时间，提请股东注意配股缴款时间。
3、本次配股网上认购期间公司股票停牌，2016 年 1 月 25 日（R+6
日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公
司”）网上清算，公司股票继续停牌；2016 年 1 月 26 日（R+7 日）
将公告配股发行结果，公司股票复牌交易。
4、配股股份上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，
将另行公告。
5、利尔化学股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“利
尔化学”）本次配股事宜已经公司 2014 年 10 月 9 日召开的第三届董
事会第八次会议、2015 年 3 月 16 日召开的第三届董事会第十一次会
议和 2015 年 4 月 9 日 2015 年第 1 次临时股东大会审议通过，并获
中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3145 号文件核准。
6、《利尔化学股份有限公司配股说明书摘要》刊登于 2016 年 1
月 13 日（R-2 日）的《中国证券报》上，《利尔化学股份有限公司配
股说明书》全文 及 其 他 有 关 资 料 刊 载 于 2016 年 1 月 13
日（R-2 日） 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）；投资者
欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
一、本次发行的基本情况
1、配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：1.00 元。
3、配股比例及数量：本次配股以本次发行股权登记日 2016 年 1
月 15 日（R 日）深交所收市后发行人总股本 202,444,033 股为基数，
向全体股东每 10 股配售 3 股，共计可配售股份数量为 60,733,209
股。配售股份不足 1 股的，按登记公司的有关规定处理。配股实施前，
若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股
本变动的比例相应调整。公司前三大股东四川久远投资控股集团有限
公司、中通投资有限公司及中国工程物理研究院化工材料研究所已分
别承诺以现金全额认购其可配股份。
4、配股价格：本次配股价格为 9.87 元/股，配股代码为“082258”，
配股简称为“利尔 A1 配”。
5、发行对象：截止 2016 年 1 月 15 日（R 日）深交所收市后，
在登记公司登记在册的利尔化学全体股东。
6、发行方式：网上定价发行，通过深交所交易系统进行。
7、承销方式：代销。
8、本次配股主要日期：
本次配股发行期间的主要日期与停牌安排如下：
交易日 日期 配股安排 停牌安排
R-2 日 2016 年 1 月 13 日 刊登配股说明书及摘要、发行 正常交易
公告及网上路演公告
R-1 日 2016 年 1 月 14 日 网上路演 正常交易
R日 2016 年 1 月 15 日 配股股权登记日 正常交易
R+1 日 2016 年 1 月 18 日 配股缴款起止日期、配股提示 全天停牌
—R+5 日 —2016 年 1 月 22 日 性公告（5 次）
R+6 日 2016 年 1 月 25 日 登记公司网上清算 全天停牌
R+7 日 2016 年 1 月 26 日 发行结果公告日；发行成功的 正常交易
除权基准日或发行失败的恢复
交易日及发行失败的退款日
注：以上日期为证券市场交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主
承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购办法
1、配股缴款时间
2016 年 1 月 18 日（R+1 日）起至 2016 年 1 月 22 日（R+5 日）
的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
2、认购缴款方法
原股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托
等方式，在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。
配股代码“082258”，配股价 9.87 元/股。配股数量的限额为截止股权
登记日持股数乘以配股比例（0.3），可认购数量不足 1 股的部分按照
登记公司《证券发行人权益分派及配股登记业务指南》中的零碎股处
理办法处理，请股东仔细查看“利尔 A1 配”可配证券余额。在配股缴
款期内股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过配股数量限额。
3、原股东所持股份托管在两个或两个以上营业部的，分别到相
应营业部认购。
三、发行人和保荐机构（主承销商）
1、发行人：利尔化学股份有限公司
办公地址：四川省绵阳经济技术开发区绵州大道南段 327 号
法定代表人：高文
联系人：靳永恒
联系电话：0816-2841069
传真：0816-2845140
2、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 20
层
法定代表人：杨德红
联系人：资本市场部
联系电话：021-38676888
传真：021-68876330
特此公告。
发行人：利尔化学股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
2016 年 1 月 19 日
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