证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2016-010
金亚科技股份有限公司
第三届董事会2016年第二次会议决议的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会2016年第二次会
议于2016年1月14日下午14点在公司会议室以现场表决和通讯表决的方式召开，
会议通知于2016年1月8日以邮件方式送达。应参加董事7人，实际参加董事7人。
本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长董昱坤先生主持，经与会董事认真审议并表决，一致通
过了如下事项：
一、 审议通过《关于公司停牌期间自查情况的报告》
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
审议通过《关于公司停牌期间自查情况的报告》。
审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告！
金亚科技股份有限公司 董事会
二〇一六年一月十四日
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