第六届董事会第十一次会议公告文件
证券简称：九芝堂 证券代码：000989 公告编号：2016-005
九芝堂股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
九芝堂股份有限公司第六届董事会第十一次会议召开通知于 2016 年 1 月 11
日以专人送达和传真方式发送给公司董事、监事及高级管理人员。会议于 2016
年 1 月 16 日在公司二楼会议室召开，会议由董事李振国先生主持，应到董事 9
人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》
和本公司章程规定。会议审议并一致通过了以下议案：
1、关于选举公司第六届董事会董事长的议案
选举李振国先生为公司第六届董事会董事长，李振国先生当选董事长后为公
司法定代表人。任期自本次董事会审议通过之日起与第六届董事会余下任期一
致。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于修改公司部分制度的议案
公司根据《公司章程》及实际情况，对《董事会行使职权实施细则》、《董事
会战略委员会实施细则》进行修订，具体如下：
现行董事会行使职权实施细则 修改后董事会行使职权实施细则
第十条（一）2、控股子公司可与本公司合作进 第十条（一）2、控股子公司可单独或与本公司共同
行对外投资，该类投资由本公司总经理负责审 进行对外投资事项，并根据公司章程的规定履行相应
批。控股子公司没有单独对外投资职能。 的对外投资决策程序。
现行董事会战略委员会实施细则 修改后董事会战略委员会实施细则
第三条 战略委员会成员由五名董事组成。 第三条 战略委员会成员由七名董事组成。
修改后的《董事会行使职权实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》全文
公告在巨潮资讯网。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案
因公司董事人员变化，董事会专门委员会成员需进行调整，第六届董事会专
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第六届董事会第十一次会议公告文件
门委员会组成如下：
1、战略委员会
主任委员 李振国
委 员 姜明辉、杨承、刘国超、盛锁柱、张志强、宋林峰
2、审计委员会
主任委员 胡建军
委 员 盛锁柱、马卓檀
3、提名、薪酬与考核委员会
主任委员 姜明辉
委 员 杨承、胡建军
任期自本次董事会审议通过之日起与第六届董事会余下任期一致。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、关于聘任公司总经理的议案
因徐向平先生申请辞去本公司总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》
有关规定，聘任杨承先生担任本公司总经理一职，任期自本次董事会审议通过之
日起与第六届董事会余下任期一致。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、关于聘任公司董事会秘书的议案
因徐向平先生申请辞去本公司董事会秘书职务，根据《公司法》和《公司章
程》有关规定，聘任杨承先生担任本公司董事会秘书一职，任期自本次董事会审
议通过之日起与第六届董事会余下任期一致。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、关于聘任公司副总经理的议案
因卢捷女士、俞沅先生申请辞去本公司副总经理职务，根据《公司法》和《公
司章程》有关规定，聘任盛锁柱先生、徐向平先生、杨连民先生、万玲女士担任
公司副总经理一职，任期自本次董事会审议通过之日起与第六届董事会余下任期
一致。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、关于聘任公司财务总监的议案
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第六届董事会第十一次会议公告文件
因毛凤云女士申请辞去本公司财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》
有关规定，聘任孙卫香女士担任本公司财务总监一职，任期自本次董事会审议通
过之日起与第六届董事会余下任期一致。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
李振国先生、杨承先生、盛锁柱先生、徐向平先生、杨连民先生、万玲女士、
孙卫香女士个人简历请参见公司《关于董事长、董事会秘书及高级管理人员变动
的公告》。
九芝堂股份有限公司董事会
2016 年 1 月 18 日
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