安信信托股份有限公司公告
证券代码：600816 股票简称：安信信托 编号：临 2016-003
安信信托股份有限公司
第七届监事会第二十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安信信托股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十三次会议于
2016 年 1 月 15 日以现场会议方式在公司会议室召开。公司 3 名监事全部参加书
面表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，通过如
下决议：
1、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案
2015 年度公司监事会共召开了 9 次会议，监事会对公司依法运作、财务情
况、关联交易情况及内部控制情况等进行了审查，对报告期内的监督事项无异议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过《公司 2015 年年度报告及摘要》的议案
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过《安信信托股份有限公司 2015 年度公司内部控制的自我评价
报告》的议案
公司已根据基本规范、评价指引及其他相关法律法规的要求，对公司截至
2015 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。报告期内，
公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，信息披
露、财务报告真实可靠，资产安全，业务合法合规，达到了公司内部控制的目标，
不存在内部控制设计或执行方面重大缺陷，能够合理地保证内部控制目标的达
成。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4、审议通过《安信信托股份有限公司 2015 年度社会责任报告》的议案
报告期内，公司主营业务收入 295,476.73 万元，上缴国家税收 47,744.45 万
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元，公司为国家财政收入和地方经济发展做出了应有的贡献。2015 年安信信托
实现基本每股收益 1.0482 元，向职工支付工资、社保、福利费用等共计 18,033.94
万元，上缴国家税收达 47,744.45 万元，根据以上口径统计公司每股社会贡献值
为 1.4198 元。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
5、审议通过《监事会对 2015 年度公司有关事项的意见》的议案
监事会对报告期内的监督事项无异议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
6、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度
审计机构》的议案
从公司审计工作的持续、完整的角度考虑，续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2016 年度报告审计的会计师事务所，聘期一年。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2016 年度
内部控制审计机构》的议案
根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于上市公司实施企业内部
控制规范体系的要求，考虑公司内部控制审计工作的持续、完整，续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年内部控制审计机构。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
8、审议通过《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况的专项说明》的
议案
报告期内，公司严格遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，未发现为
控股股东及其他关联方提供违规担保；公司与实际控制人之间的资金往来均为正
常生产经营性资金往来，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、
保险、广告等期间费用的情况，也不存在互相代为承担成本和其他支出的情况；
不存在有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；不存在通过
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银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；不存在委托控股股东及其他关联
方进行投资活动；不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业
承兑汇票；不存在代控股股东及其他关联方偿还债务。截至 2015 年 12 月 31 日，
公司不存在对外担保的情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
安信信托股份有限公司
二○一六年一月十八日
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