证券代码：600594 证券简称：益佰制药 公告编号:2016－008
贵州益佰制药股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵州益佰制药股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于 2016 年 1
月 8 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2016 年 1 月 15 日下午由董事长窦啟
玲女士主持召开，本次会议采用现场表决方式召开，参加会议董事应到 8 人，实
到 6 人，董事汪志伟先生由于工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事长窦啟
玲女士代为行使表决权；独立董事邓海根先生由于个人原因未能亲自出席本次会
议，委托独立董事王耕女士代为行使表决权。公司监事及高管列席了会议。会议
材料于当日向全体参会人员发出。会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规
及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议如下决议：
1、审议《关于收购淮南朝阳医院管理有限公司 32.5%股权并增资扩股至 53%
股权的议案》。
公司拟以人民币 26,000 万元的对价取得医院管理公司 32.5%的股权，在上
述股权转让的工商变更登记完成后,公司拟用人民币 35,000 万元对医院管理公
司增资，增资完成后，医院管理公司注册资本由 6,500 万元将变为 9,343.75 万
元，公司将持有医院管理公司 53%的股权。增资资金主要用于依靠朝阳医院为平
台对周边营利性医院并购及建立现代精准肿瘤治疗中心。
详细内容请见 2016 年 1 月 9 日指定信息披露报纸《中国证券报》、《证券
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时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
的《关于收购淮南朝阳医院管理有限公司 32.5%股权并增资扩股至 53%股权的公
告》（2016-009）。
同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票，结果： 通过
特此公告！
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2016 年 1 月 16 日
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