证券代码：600094、900940 证券简称：大名城、大名城 B 编号：2016-002
上海大名城企业股份有限公司
第六届董事会第四十七会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海大名城企业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第四十七次会议于 2016 年 1 月 15 日以通讯方式召开，董事会 9 名
董事全部参与了此次董事会议案的审议和表决，会议的召集符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议
并通过以下议案：
一、审议通过《上海大名城企业股份有限公司关于非公开发行股
票填补被摊薄即期回报措施的议案》。（详见上海证券交易所网站及公
司指定信息披露报纸披露的公司 2016-005 号公告）
董事会认为公司制定的非公开发行股票后填补被摊薄即期回报
措施符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权
益保护工作的意见》（国办发【2013】110 号）的要求，有利于保障
中小投资者利益，切实可行。
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、审议通过《董事、高级管理人员关于非公开发行股票填补被
摊薄即期回报措施的承诺》。（详见上海证券交易所网站及公司指定信
息披露报纸披露的公司 2016-007 号公告）
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
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三、审议通过《上海大名城企业股份有限公布公司 2015 年非公
开发行 A 股股票预案（修订案）》。（详见上海证券交易所网站及公司
指定信息披露报纸披露的公司 2016-003 号公告、2016-006 号公告）
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
四、审议通过关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。（详
见上海证券交易所网站及公司指定信息披露报纸披露的公司
2016-004 号公告）
同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 16 日
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