甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议资料
会议时间：2016 年 1 月 22 日
会议地点：上海市浦东新区南六公路 369 号 1 楼会议室
会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
2016 年第一次临时股东大会会议资料
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
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议 程
一、主持人宣布甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）2016年第一次临时股东大会开始。
二、审议提案，并投票表决。
三、统计现场表决结果与网络投票结果。
四、宣读表决结果。
五、宣读2016年第一次临时股东大会决议。
六、出席股东大会董事在股东大会决议上签字。
七、见证律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布2016年第一次临时股东大会结束。
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甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
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议 题
议案 1、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资孙公司国鼎黄金有限
公司提供担保的议案。
议案 2、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于为全资子公司甘肃大冶地质
矿业有限责任公司提供担保的议案。
议案 3、甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于修改公司章程的议案。
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议案一
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为全资孙公司国鼎黄金有限公司提供担保的议案
各位股东：
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司全资孙公司国鼎黄金有限公司向华夏银行
股份有限公司杭州解放支行申请融资7000万元（大写人民币柒仟万元整），公司为
该项融资提供连带责任担保。
该议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，相关公告于2016年1
月7日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十二日
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议案二
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于为全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公司
提供担保的议案
各位股东：
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司全资子公司甘肃大冶地质矿业有限责任公
司向招商银行股份有限公司兰州分行申请综合授信 10,000 万元（大写人民币壹亿
元整），公司为该项综合授信提供连带责任担保。
该议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，相关公告于 2016 年
1 月 7 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十二日
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议案三
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
关于修改公司章程的议案
各位股东：
公司章程相关条款修订如下:
原第五条：
公司住所：甘肃省兰州市七里河区马滩中街549号
邮政编码：730051
公司办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦18楼
邮政编码：200120
现修订为第五条：
公司住所：甘肃省兰州市七里河区马滩中街549号
邮政编码：730051
公司办公地址：上海浦东新区陆家嘴环路958号华能联合大厦32楼
邮政编码：200120
原第六条：
公司注册资本为人民币叁亿柒仟柒佰壹拾壹万壹仟陆佰捌拾捌元。
现修订为第六条：
公司注册资本为人民币壹拾肆亿捌仟捌佰柒拾壹万伍仟叁佰零肆元。
原第十九条：
公司股份总数为377,111,688股，全部为普通股。公司的控股股东为上海刚泰
矿业有限公司。
现修订为第十九条：
公司股份总数为1,488,715,304股，全部为普通股。公司的控股股东为上海刚
泰矿业有限公司。
2016 年第一次临时股东大会会议资料
该议案已经公司第八届董事会第四十五次会议审议通过，相关公告于 2016 年
1 月 7 日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。现提交本次股东大会审议。
请审议。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月二十二日
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