美好集团:关于公司2016年度预计日常关联交易的公告

来源:深交所 2016-01-16 00:00:00
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股票简称:美好集团 股票代码:000667 公告编号:2016-10

美好置业集团股份有限公司

关于公司2016年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

美好置业集团股份有限公司(以下简称“美好集团”、“本公司”)于2016

年1月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第九次会议,审议通

过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》:

公司控股股东名流投资集团有限公司(以下简称“名流投资”)的全资子公

司中工建设有限公司(以下简称“中工建设”)是具有一级资质的建筑施工企业,

与公司所处房地产行业为上下游产业链关系,承建公司合并报表范围内地产公司

的工程项目。2016年度,公司拟继续与中工建设保持合作,双方将发生经营性日

常关联交易。根据公司招标工作的进度安排以及中工建设的承建能力,2016年度

公司与中工建设预计日常关联交易的合同金额将不超过50,000万元。

上述议案获得全体非关联董事一致通过,关联董事刘道明先生、刘柳女士回

避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联方名

流投资将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

2、2015年度日常关联交易情况及2016年度预计金额

公司2014年年度股东大会批准公司与中工建设在2015年度日常关联交易的

合同金额不超过80,000万元,在此授权范围内,2015年度公司与中工建设实际发

生日常关联交易合同金额为2,127.91万元。具体情况如下:

项目 2015 年度合同额(万元)

武汉项目 1,113.63

重庆项目 1,014.28

合 计 2,127.91

根据公司2016年度招标工作的进度安排以及中工建设的承建能力,2016年度

公司与中工建设预计日常关联交易的合同金额将不超过50,000万元。此类可能发

生的关联交易因系日常业务,具体协议尚待实际发生时签订。

3、当年初至披露日与中工建设累计已发生的各类关联交易的金额

2016 年年初截至披露日,公司与中工建设尚未发生关联交易。

二、关联方和关联关系

1、中工建设基本情况

名称:中工建设有限公司;注册资本:10,000万元;法定代表人:刘柳;注

册地址:武汉市阳逻开发区红岗村特1号创业服务中心;成立日期:2001年5月15

日;营业执照号码:420000000005676;经营范围:房屋建筑工程施工总承包壹

级:可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施

工:(1)40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程;(2)高度240米及以下的构筑

物;(3)建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。

2、中工建设财务状况

截至2015年12月31日,中工建设资产总额为73,670.13万元,负债总额为

61,146.65万元,净资产为12,523.48万元,2015年度营业收入为16,717.21万元,

利润总额为1,799.01万元,净利润为1,444.43万元。(上述数据未经审计)

3、与本公司关联关系

中工建设为名流投资的全资子公司。截至2015年12月31日,名流投资持有本

公司股份总数为398,828,402股,占公司总股本的15.58%,为本公司控股股东,

其全资子公司中工建设为本公司关联法人。

4、履约能力分析

中工建设依法存续且生产经营正常,其作为公司产业链上游供应商具备相应

专业资质,有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容、定价政策及定价依据

中工建设将作为公司供应商参与公司拟开发项目的公开招投标,由公司履行

相关评审程序后确定是否承接相应的施工承包合同。此类经营性日常关联交易以

竞标方式确定合同价格,以市场价为基础,遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

中工建设是具有一级资质的建筑施工企业,与公司所处房地产行业为上下游

产业链关系,因其近年来始终为公司所开发项目的承建商之一,为保证公司项目

开发的顺利进行,公司拟继续与中工建设保持合作,双方将发生经营性日常关联

交易。此类经营性日常关联交易不会损害公司利益和非关联股东的利益,对公司

独立性没有影响,公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。

五、独立董事意见

独立董事对该事项签署了事前认可意见,并发表独立意见如下:

1、公司与中工建设发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围,此类

关联交易以竞标方式确定合同价格,以市场价为基础,遵循平等、自愿、等价、

有偿的原则,不存在损害公司及其他股东,特别是中小股东利益的情形。

2、此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响,公司业务不会因此类

交易对关联方产生依赖。

3、在审议此项关联交易时,表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公

司章程》的规定,关联董事刘道明先生、刘柳女士在表决时进行了回避,表决结

果合法、有效。

我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十次会议决议;

2、公司第七届监事会第九次会议决议;

3、公司独立董事书面事前认可文件及独立意见。

特此公告。

美好置业集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 1 月 16 日

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