股票简称：美好集团 股票代码：000667 公告编号：2016-10
美好置业集团股份有限公司
关于公司2016年度预计日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、关联交易概述
美好置业集团股份有限公司（以下简称“美好集团”、“本公司”）于2016
年1月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通
过《关于2016年度预计日常关联交易的议案》：
公司控股股东名流投资集团有限公司（以下简称“名流投资”）的全资子公
司中工建设有限公司（以下简称“中工建设”）是具有一级资质的建筑施工企业，
与公司所处房地产行业为上下游产业链关系，承建公司合并报表范围内地产公司
的工程项目。2016年度，公司拟继续与中工建设保持合作，双方将发生经营性日
常关联交易。根据公司招标工作的进度安排以及中工建设的承建能力，2016年度
公司与中工建设预计日常关联交易的合同金额将不超过50,000万元。
上述议案获得全体非关联董事一致通过，关联董事刘道明先生、刘柳女士回
避表决。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方名
流投资将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
2、2015年度日常关联交易情况及2016年度预计金额
公司2014年年度股东大会批准公司与中工建设在2015年度日常关联交易的
合同金额不超过80,000万元，在此授权范围内，2015年度公司与中工建设实际发
生日常关联交易合同金额为2,127.91万元。具体情况如下：
项目 2015 年度合同额（万元）
武汉项目 1,113.63
重庆项目 1,014.28
合 计 2,127.91
根据公司2016年度招标工作的进度安排以及中工建设的承建能力，2016年度
公司与中工建设预计日常关联交易的合同金额将不超过50,000万元。此类可能发
生的关联交易因系日常业务，具体协议尚待实际发生时签订。
3、当年初至披露日与中工建设累计已发生的各类关联交易的金额
2016 年年初截至披露日，公司与中工建设尚未发生关联交易。
二、关联方和关联关系
1、中工建设基本情况
名称：中工建设有限公司；注册资本：10,000万元；法定代表人：刘柳；注
册地址：武汉市阳逻开发区红岗村特1号创业服务中心；成立日期：2001年5月15
日；营业执照号码：420000000005676；经营范围：房屋建筑工程施工总承包壹
级：可承担单项建安合同额不超过企业注册资本金5倍的下列房屋建筑工程的施
工：（1）40层及以下、各类跨度的房屋建筑工程；（2）高度240米及以下的构筑
物；（3）建筑面积20万平方米及以下的住宅小区或建筑群体。
2、中工建设财务状况
截至2015年12月31日，中工建设资产总额为73,670.13万元，负债总额为
61,146.65万元，净资产为12,523.48万元，2015年度营业收入为16,717.21万元，
利润总额为1,799.01万元，净利润为1,444.43万元。(上述数据未经审计)
3、与本公司关联关系
中工建设为名流投资的全资子公司。截至2015年12月31日，名流投资持有本
公司股份总数为398,828,402股，占公司总股本的15.58%，为本公司控股股东，
其全资子公司中工建设为本公司关联法人。
4、履约能力分析
中工建设依法存续且生产经营正常,其作为公司产业链上游供应商具备相应
专业资质，有较强的履约能力。
三、关联交易主要内容、定价政策及定价依据
中工建设将作为公司供应商参与公司拟开发项目的公开招投标，由公司履行
相关评审程序后确定是否承接相应的施工承包合同。此类经营性日常关联交易以
竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
中工建设是具有一级资质的建筑施工企业，与公司所处房地产行业为上下游
产业链关系，因其近年来始终为公司所开发项目的承建商之一，为保证公司项目
开发的顺利进行，公司拟继续与中工建设保持合作，双方将发生经营性日常关联
交易。此类经营性日常关联交易不会损害公司利益和非关联股东的利益，对公司
独立性没有影响，公司业务不会因此类交易对关联方产生依赖。
五、独立董事意见
独立董事对该事项签署了事前认可意见，并发表独立意见如下：
1、公司与中工建设发生的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，此类
关联交易以竞标方式确定合同价格，以市场价为基础，遵循平等、自愿、等价、
有偿的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。
2、此类经营性日常关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类
交易对关联方产生依赖。
3、在审议此项关联交易时，表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定，关联董事刘道明先生、刘柳女士在表决时进行了回避，表决结
果合法、有效。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
2、公司第七届监事会第九次会议决议；
3、公司独立董事书面事前认可文件及独立意见。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 16 日
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