股票简称:美好集团 股票代码:000667 公告编号:2016-09
美好置业集团股份有限公司
关于控股股东名流投资集团有限公司
为公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
美好置业集团股份有限公司(以下简称“美好集团”、“本公司”)于2016
年1月14日召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第九次会议,审议通
过《关于控股股东名流投资集团有限公司为公司提供担保的议案》:
为支持公司的发展,公司控股股东名流投资集团有限公司(以下简称“名流
投资”)将为公司不超过15亿元的融资提供担保。名流投资将根据公司融资的实
际需要签署担保协议。
鉴于名流投资为公司持股5%以上的股东,该事项构成关联交易,因此公司按
照相关法律、法规和公司《关联交易管理制度》履行审批程序。
议案获得全体非关联董事一致通过,关联董事刘道明先生、刘柳女士回避表
决,独立董事发表了事前认可意见和独立意见。
本议案尚须获得公司股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联方名
流投资将回避表决。
二、关联方基本情况
1、名流投资的基本情况
名称:名流投资集团有限公司;注册资本:5,000 万元;法定代表人:刘道
明;注册地址:深圳市罗湖区深南东路 3020 号百货广场西幢 1207;成立日期:
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1996 年 5 月 14 日;税务登记证号码:44030010000195593;营业执照号码:
440301103901056;经营范围:高科技产业的开发投资、实业投资、投资管理、
信息咨询(不含限制项目)。
2、名流投资的财务状况
截至2015年12月31日,资产总额93,688.40万元,负债总额53,345.71万元,
净资产40,342.69万元。(以上数据未经审计)
3、名流投资与本公司的关系
截至2015年12月31日,名流投资持有本公司股份总数为398,828,402股,占
公司总股本的15.58%。
三、协议的主要内容
公司控股股东名流投资将为公司不超过15亿元的融资提供担保,有效期自股
东大会通过之日起至公司2016年年度股东大会召开之日止。
四、交易的定价政策及定价依据
名流投资将在15亿元融资额度内根据公司的实际需要,与金融机构签署担保
协议。
五、交易目的和对上市公司的影响
该关联交易系公司控股股东为本公司提供的财务支持,有利于公司项目开发
和土地储备的资金需要。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2016 年初至披露日,公司与名流投资尚未发生关联交易。
七、独立董事意见
独立董事对该事项签署了事前认可意见,并发表独立意见如下:
(1)本次交易系公司股东名流投资为公司提供财务支持,有利于公司顺利
融资,加快项目开发进度,符合公司经营管理需要。该项交易不存在损害公司利
益或中小股东利益、非关联股东利益的行为和情况。
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(2)在审议此项关联交易时,表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定,关联董事刘道明先生、刘柳女士在表决时进行了回避,表决结
果合法、有效。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第二十次会议决议;
2、公司第七届监事会第九次会议决议;
3、公司独立董事书面事前认可文件及独立意见;
4、名流投资关于同意为本公司提供担保的函。
特此公告。
美好置业集团股份有限公司
董 事 会
2016年1月16日
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