证券代码：600679 900916 股票简称：金山开发 金山 B 股 编号：临 2016-005
金山开发建设股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金山开发建设股份有限公司董事会于 2016 年 1 月 11 日以书面和传真形式发
出召开第七届董事会第三十三次会议的通知，会议于 2016 年 1 月 15 日上午 10:00
以现场+通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董
事 6 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，
是合法有效的。会议审议并表决通过了以下决议：
一、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于金山开发建设股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会任期已经
届满，需要进行换届选举，且公司重大资产重组项目已经完成。根据《公司法》
和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由九名董事组成，其中非独立董
事五名、独立董事三名、职工代表董事一名。
经公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行
认真审查，董事会同意（以姓氏笔画为序）：
1、 提名王国宝先生、王朝阳先生、周卫中先生、席德华先生、徐斌先生
为公司第八届董事会非独立董事候选人；
2、 提名吴文芳女士、张文清先生、赵子夜先生为公司第八届董事会独立
董事候选人；
3、 第八届董事会董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。
第八届董事会董事候选人简历附后。根据《上海证券交易所上市公司独立董
事备案及培训工作指引》相关规定，独立董事候选人的任职资格尚应向上海证券
交易所报备并经其审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司第八届董事会职工代表董事将经公司职工代表大会选举后直接进入董
事会。
1
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
二、 审议《关于公司与江苏美乐签署〈上海凤凰自行车有限公司投资协议
书之补充协议二〉的议案》
2010 年 2 月 11 日，金山开发建设股份有限公司（以下简称：公司、甲方）
和江苏美乐投资有限公司（以下简称：江苏美乐、乙方）就上海凤凰自行车有限
公司（以下简称：凤凰自行车）增资扩股，以及美乐投资参与该次增资入股共同
重组发展凤凰自行车业务事宜签订了《投资协议书》，并于 2010 年 2 月 28 日就
有关细节进一步协商后签订《投资协议书之补充协议》。
为进一步发展凤凰自行车业务，公司拟将上述协议中涉及美乐投资承诺为达
到《投资协议书》约定的经营指标所提交的经营保证金予以调整。为此公司拟与
美乐投资签署《上海凤凰自行车有限公司投资协议书之补充协议二》 以下简称：
补充协议二），主要内容如下：
1、 双方同意就《投资协议书》中，乙方承诺为达到《投资协议书》第四
十六条约定的经营指标而向甲方提交的《投资协议书》第四十七条经营保证金的
约定，调整为乙方应当向甲方提供信用担保。对此，现将《投资协议书》第四十
七条变更为经营保证。
2、 鉴于乙方提供信用担保承担保证责任，甲方同意，乙方已按照《投资
协议书》第四十七条向甲方提交的人民币 2000 万元经营保证金，自本补充协议
生效之日起十五日内，甲方一次性性返还给乙方。
公司董事会授权管理层在本议案所载范围内具体办理补充协议的签署等有
关事项。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 审议《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司定于 2016 年 2 月 2 日召
开 2016 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式，审议第七届董事会第三十三次会议通过需提交股东大会审议的议案。
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详细内容请见公司《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（临
2015-007）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
金山开发建设股份有限公司董事会
二〇一六年一月十五日
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附：公司第八届董事会董事候选人简历（按姓氏笔画顺序）
王国宝，男，1963 年 8 月生，汉族，大学本科。曾任丹阳市力车圈厂总经
理，2009 年 11 月至今任江苏美乐集团董事长。
王朝阳，男，1965 年 11 月生，英国国籍，博士学位。曾任英国 Crosrol 公
司中国区总裁，上海太平洋 Crosrol 总经理，2004 年至今任江苏美乐集团总裁，
2010 年至今任上海凤凰自行车有限公司总裁。
周卫中，男，1970 年 4 月生，汉族，大学本科，经济师，中共党员。曾任
上海石化城市建设综合开发公司董事、总经理，上海新金山投资控股集团有限公
司党委副书记、副董事长、总经理。2012 年至今任金山开发建设股份有限公司
董事、董事长。
席德华，男，1965 年 10 月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任金山区漕
泾镇财政所科员，金山区财政局会计科副主任科员，金山区财政局财政监督科科
长，新金山工业投资发展公司副总经理，金山区国资委党委委员、副主任。
徐 斌，男，1970 年 1 月生，汉族，大学本科，中共党员。曾任金山区人
民政府办公室秘书科秘书、科长，金山产权经纪有限公司总经理，上海化工品交
易市场总经理，2012 年至今任金山开发建设股份有限公司副总经理。
吴文芳，女，1979 年 4 月生，汉族，博士学位，中共党员、律师。曾任天
津师范大学法学教师，2011 年至今任上海财经大学法学教师、副教授。
张文清，男，1963 年 8 月生，汉族，博士学位。曾任上海交通大学电子计
算机教学教授，2015 年至今任中欧国际商学院创业和投资中心联合主任，创业
学兼职教授。
赵子夜，男，1980 年 4 月生，汉族，博士学位。2007 年至今任上海财经大
学副教授、博士生导师，2014 年至今兼任鞍山第一工程机械股份有限公司独立
董事。
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