证券代码：601918 证券简称：国投新集 公告编号：2016- 003
国投新集能源股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 1 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省淮南市山南新区国投新集办公园区会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,295,891,613
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.02
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈培先生主持，会议采取现场及网络投
票相结合的方式召开，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法
规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事王文俊、韩涛因工作原因未能出席会议，
分别委托董事李钢、陈培出席；独立董事陈关亭、张利国因工作原因未能出
席会议，均委托独立董事毛德兵出席；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事张金俭、贾晓晖，职工监事赵洪波因工
作原因未能出席；
3、 公司高管王丽女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于注册和发行中期票据的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,295,872,113 99.99 0 0.00 19,500 0.01
2、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,295,872,113 99.99 0 0.00 19,500 0.01
(二) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1、议案 2 均为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：宋勇鹏、俞唱波
2、 律师鉴证结论意见：
公司 2016 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次
股东大会的议案及表决程序事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
国投新集能源股份有限公司
2016 年 1 月 16 日
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