证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2016-003
深圳市朗科科技股份有限公司
第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）
会议通知于 2016 年 1 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2016 年 1 月 15 日，
以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
名,其中邓国顺、马国斌、向锋、田含光、李伟东、张田余、钟刚强以通讯方式出席。
公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开
程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。
本次会议由董事长石桂生先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如
下决议：
会议逐项审议通过了《关于发放2015年度公司高管年终奖的议案》，具体表决
结果如下：
1、总经理杜铁军 2015 年度年终绩效奖发放方案
表决结果： 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票
2、副总经理兼董事会秘书王爱凤 2015 年度年终绩效奖发放方案
表决结果： 同意：5 票 反对：4 票 弃权：0 票
3、财务负责人刘俏 2015 年度年终绩效奖发放方案
表决结果： 同意：9票 反对：0票 弃权：0票
邓国顺、王荣、向锋、钟刚强：反对。反对的主要理由是：王爱凤表现一般，4
倍基本月薪的年终绩效奖太高，因此不同意王爱凤的年终绩效奖方案。
邓国顺、王荣、向锋、钟刚强发言要点：同意杜铁军及刘俏的年终绩效奖方案。
李伟东、张田余发言要点：在 2015 年整个证券市场表现不好、股权结构发生变
化的情况下，公司 2015 年业绩能够维持且股价表现较好，与股东和中小投资者的沟
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通也比较到位，公司高管均对公司作出了较大贡献，因此同意本次议案中所有高管
的年终绩效奖方案。
石桂生发言要点：同意各提案。稍具管理知识的人员就会知道，正向评价指标
并不能很好地刻划公司各岗位以及一些特殊岗位的所有方面的工作。2015 年董秘王
爱凤女士在人员减少并兼管行政人事等工作量增加的情况下，公司没有因为信披方
面的原因受到证券监管部门任何处罚，也没有因为工作失误给公司造成不利影响，
给予王爱凤四倍基本月薪年终绩效奖评价，仅仅是公司高管的平均水平。这是以公
正的立场和厚道的态度做出来的，是应该给她的一个公道。否则，会寒了员工的心，
挫伤员工士气，最终会伤害到公司。
决定对 2015 年度公司总经理杜铁军、副总经理兼董事会秘书王爱凤、财务负责
人刘俏的年终绩效奖制定如下发放方案：
杜铁军：4 倍基本月薪
王爱凤：4 倍基本月薪
刘 俏：4 倍基本月薪
注：上述基本月薪为2015年平均基本月薪。
公司独立董事对发放2015年度公司高管年终绩效奖发放方案发表了独立意见，
《独立董事关于发放2015年度公司高管年终绩效奖的独立意见》详见巨潮资讯网（h
ttp://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
深圳市朗科科技股份有限公司
董事会
二○一六年一月十五日
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