证券代码：300007 证券简称：汉威电子 公告编号：2016-006
河南汉威电子股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场及网络投票相结合方式召开。
一、会议召开和出席情况
河南汉威电子股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东
大会于 2016 年 1 月 15 日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召
开。网络投票时间为 2016 年 1 月 14 日—2016 年 1 月 15 日，其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 15 日 9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2016 年 1 月 14 日
15:00 至 2016 年 1 月 15 日 15:00 的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长任红军先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次会议。会议的召集、召开与表决
程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 22 人，代表公司有表决权的股份
152,711,491 股，占公司有表决权股份总数的 52.1159%。其中：出席本次股东大
会现场会议的股东及股东代表共计 10 人，代表公司有表决权的股份 96,873,725
股，占公司有表决权股份总数的 33.0601%；通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 12 人，代表公司有表决权
的股份 55,837,766 股，占公司有表决权股份总数的 19.0558%。中小股东出席的
总体情况：通过现场和网络投票的股 15 人，代表股份 44,835,364 股，占上市公
司总股份的 15.3010%；无股东委托独立董事投票情况。
二、议案审议情况
与会股东经认真审议，通过现场记名投票及网络投票相结合的方式，通过了
以下决议：
1、审议通过《关于增补董事的议案》；
表决情况：同意 152,711,491 股，占出席会议所有股东所持股份的 100%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股
东所持股份的 0%。
其中，中小投资者投票情况为：同意 44,835,364 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0%。
三、律师出具的法律意见
国信信扬律师事务所付佳、李梦珊律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、
召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
会议表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2016年第一次临时股东大会决议；
2、国信信扬律师事务所出具的《关于河南汉威电子股份有限公司 2016 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
河南汉威电子股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十六日
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