融捷股份有限公司公告（2016）
证券代码：002192 证券简称：*ST 融捷 公告编号：2016-001
融捷股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会中，根据《公司章程》的规定，议案 1 为影响中小投资者
利益的重大事项，在股东大会表决时对中小股东单独计票，须以特别决议的方式
通过，关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹、柯荣卿回避表决。
2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。
3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会由融捷股份董事会召集，现场股东大会于2016年1月15日（星
期五）下午15:00在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室
召开，由董事长吕向阳先生主持本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采取网络投票方
式，交易系统投票时间为：2016年1月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；互
联网投票时间为2016年1月14日下午15:00至2016年1月15日下午15:00期间的任意
时间。
2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共 297 名，其中现场参与表决的
股东及股东授权代理人 10 人，通过网络参与表决的股东及股东授权代理人 287
人。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份 33,713,724 股，占公司
有表决权总股份 173,103,469 股的 19.48%，其中现场参与表决的股东及股东授权
代理人有表决权股份 14,061,897 股，占公司有表决权总股份 173,103,469 股的
8.12%；通过网络参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份
19,651,827 股，占公司有表决权总股份 173,103,469 股的 11.35%。
3、公司全体董事、全部监事、董事会秘书出席了本次现场股东大会，见证
律师列席了本次股东大会。
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融捷股份有限公司公告（2016）
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，议案 1 以特别决议的
方式获得通过。具体表决结果如下：
1、审议《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》
表决结果：29,742,550 股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表
决权股份总数的 88.22%；3,914,874 股反对，占出席会议股东（包含网络投票）
所持有表决权股份总数的 11.61%；56,300 股弃权，占出席会议股东（包含网络
投票）所持有表决权股份总数的 0.17%。
中小股东表决情况：同意 29,742,550 股，占出席会议有表决权的中小股东所
持表决权 88.22%；反对 3,914,874 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决
权 11.61%；弃权 56,300 股，占出席有表决权的中小股东所持表决权 0.17%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和卢润姿律师现场见证，并出具
了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的
法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式
符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集
人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2016 年第一次临时股东大
会决议；
2、《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司 2016 年第一次临时股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2016 年 1 月 15 日
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