证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2016-002
北京捷成世纪科技股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会
议于 2016 年 1 月 8 日以邮件方式发出会议通知，于 2016 年 1 月 15 日在公司会
议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公
司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本
次会议由董事长徐子泉先生主持，会议审议并通过如下议案：
一、 审议通过了《关于提议召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》
《关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的公告》详见中国证监会创业
板指定信息披露网站。
表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月十五日
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