证券代码：300453 证券简称：三鑫医疗 公告编号：2016-003
江西三鑫医疗科技股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议于 2016 年 1 月 6 日以邮件及通讯方式通知，并于 2016 年 1 月 15 日上午
在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名。会议由第二届监事会
监事长王钦华先生召集，由其担任会议主持。会议应参加表决监事 3 名，实际参
加表决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相
关规定，会议合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、 审议通过《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》
经与会监事认真审议，一致认为：公司使用总额不超过 12,000 万元人民币
暂时闲置的资金（其中：公司自有资金不超过 5,000 万元，暂时闲置的募集资金
不超过 7,000 万元）进行现金管理，购买银行发行的保本型理财产品，有利于提
高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司主营业务的正常发展，
不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行
为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
因此，我们同意公司使用上述额度的暂时闲置资金进行现金管理，适时购买
银行发行的保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司
监 事 会
2016 年 1 月 15 日
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