中金黄金股份有限公司独立董事
关于公司受托管理中国黄金集团公司下属生产型
黄金企业股权的事前认可声明
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《中金黄金股份有限公司独立董事制度》和《中金黄金股份有限公司
关联交易管理办法》等规定，作为中金黄金股份有限公司独立董事，
我们对公司拟受托管理中国黄金集团公司下属生产型黄金企业股权
的关联交易事项作了事前审查。我们查阅了公司提供的相关材料，并
了解了详细情况，认为本次交易事项有利于促进公司与中国黄金集团
公司之间解决同业竞争问题，有利于降低公司的运营成本，提高管理
效率，进一步实现规模效应，发挥协同效应。符合相关法律法规的规
定。
我们认为上述关联交易符合公司的根本利益，托管费用是在参考
市场同类日常关联交易价格的基础上由双方协商确定的，不存在损害
公司及全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该项议
案审议需要履行关联交易表决程序。我们同意将《关于公司受托管理
中国黄金集团公司下属生产型黄金企业股权的议案》提交公司第五届
董事会第二十四次会议审议。
独立董事:
周 立 翟明国 刘纪鹏
二〇一六年一月五日
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