证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:临 2016-001
鲁银投资集团股份有限公司
八届董事会第十五次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十五次(临时)会议通
知于 2016 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出,会议于 2016 年 1 月 15
日上午以通讯方式召开。公司董事 12 人,实际参加表决董事 12 人。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果,会议决议通过以下事项:
1.《关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案》。(详
见公司临 2016-002 号公告)。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
该事项需提交公司股东大会审议。
2.《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。(详见公司
临 2016-003 号公告)。
表决结果:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
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鲁银投资集团股份有限公司董事会
二 О 一六年一月十五日
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