证券代码：600119 证券简称：长江投资 编号：临 2016—002
长江投资实业股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会秘书李铁先生因工作分工调整（公司决定李铁先生担任公司董事、
总经理助理的同时，任命其为公司投资发展部经理，公司全资子公司
上海长利资产经营有限公司总经理），将不再担任董事会秘书职务,
其所持公司股份仍遵照相关规定及承诺进行锁定。
李铁先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责，公司及董事会对
李铁先生在担任董事会秘书期间所做的工作表示肯定及衷心的感谢！
2016 年 1 月 15 日，根据董事长居亮先生的提名，公司第六届二
十五次董事会会议审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》，
同意聘任俞泓女士担任董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日
起至第六届董事会届满之日止。
俞泓女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》中关于公司董事会秘书任职
资格的相关规定。在本次董事会会议召开之前，俞泓女士的董事会秘
书任职资格已经上海证券交易所审核无异议，公司独立董事已就该事
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项发表了同意的独立意见。俞泓女士的简历详见附件。
俞 泓 女 士 的 联 系 方 式 如 下 ： 电 话 ： 021-68407009 ； 传 真 ：
021-68407010。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司
2016 年 1 月 16 日
附件：
俞泓女士，1981 年 9 月出生，汉族。本科毕业于浙江大学城市
学院，获法学学士学位。研究生毕业于东华大学，获工商管理硕士。
曾任长江投资实业股份有限公司证券事务代表、挂职于香港胡关李罗
律师事务所，至今担任投资发展部副经理（主持工作）兼公司法务。
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