股票简称：瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2016-01
瓦房店轴承股份有限公司
2016 年第一次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第一次临时董事会议通知，于 2016
年 1 月 8 日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、方式
瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第一次临时董事会，于 2016 年 1 月
14 日上午 9：00 时在瓦轴集团公司 602 会议室，采用现场结合通讯方式召
开。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数
应到会董事 12 人，实到 12 人。
4、董事会会议的主持人
会议由公司董事长孟伟先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关联交易暨汽车分动箱轴承整体剥离的议案
关联董事孟伟、张兴海、陈家军、李实、孙娜娟回避表决
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
此事项需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准
2、关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案
表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权
2016 年第一次临时股东大会的通知另行公告。
独 立 董事 意 见请 详 见指 定 信息 披 露网 站 巨潮 咨询网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
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三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第一次临时董事会决议；
2、独立董事事前认可书、独立董事意见。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司
董事会
2016年1月15日
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