证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2016-01
天津天保基建股份有限公司
六届二十五次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津天保基建股份有限公司关于召开第六届董事会第二十五次
会议的通知，于 2016 年 1 月 11 日以书面文件方式送达全体董事，
并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于 2016 年 1 月 15
日在公司会议室举行。公司全体董事孙亚宁先生、周广林先生、路
昆先生、薛晓芳女士、罗永泰先生、付旭东先生、李祥先生共 7 人
亲自出席了会议，全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由公
司董事长孙亚宁先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
对会议唯一事项进行表决，形成决议如下：
以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司全资
子公司组织架构调整的议案》。
为进一步提高房产公司设计管理能力,为施工过程提供设计技
术支持,公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司增设总工程
师岗位,主要负责公司项目建筑概念规划、方案设计、施工图设计等
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工作。
本次子公司组织架构调整，进一步提升了房产公司产品研发及
设计管理水平, 提高地产板块综合运营管理能力。
特此公告
天津天保基建股份有限公司
董 事 会
二○一六年一月十五日
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