证券代码:002164 证券简称:宁波东力 公告编号:2016-003
宁波东力股份有限公司
关于第四届董事会第八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2016年1
月8日以电子邮件及书面送达方式发出通知,会议于2016年1月15日下午以现场加通讯
方式召开,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人,公司监事、高管列席了会议,
本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的
规定。会议由董事长宋济隆先生主持,经充分讨论,形成以下决议:
一、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》;
《关于全资子公司对外投资的公告》详见 2016 年 1 月 16 日的《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二0一六年一月十五日