证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2016-005
新疆友好（集团）股份有限公司
第八届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2016 年 1 月 5 日以书面形式向全体监事（共 5 名）
发出了本次会议的通知。
（三）公司于 2016 年 1 月 14 日在公司六楼会议室以现场表决方
式召开本次会议。
（四）公司全体监事出席了会议。
（五）监事会主席肖会明先生因工作分工调整原因已辞去公司监
事、监事会主席职务。按照《公司章程》的有关规定，由公司现任全
体监事推举监事周芳女士主持本次会议。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于增补公司监事的议案》。
公司第八届监事会主席肖会明先生因工作分工调整原因已辞去
公司监事、监事会主席职务，监事丁维女士因工作变动原因已辞去公
司监事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事
会需增补 2 名监事，公司第八届监事会推荐曲鹏先生、王鹏先生为公
司监事候选人，任期至本届监事会期满。
1、选举曲鹏先生为公司第八届监事会监事候选人；
表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、选举王鹏先生为公司第八届监事会监事候选人。
表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任
公司拟续签<建设项目委托代建合同>的议案》。
表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任
1
公司拟续签<商品房代销合同书>的议案》。
表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
根据有关规定，公司监事会就上述关联交易事项进行审阅，并发
表监督意见如下：
监事会全体成员列席了审议上述日常关联交易事项的第八届董
事会第五次会议，公司董事会在审议、表决上述关联交易时，全体董
事均履行了谨慎、勤勉、尽责的义务；公司独立董事对该关联交易发
表了事前认可意见及独立董事意见；公司审计委员会对该关联交易出
具了审核意见。公司董事会对上述关联交易的决策程序符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定，该日常关联交易未损害上市公司及其股东，特
别是中、小股东和非关联股东的利益，维护了上市公司和全体股东的
利益。
三、备查文件：
（一）公司第八届监事会第四次会议决议。
（二）监事推荐函。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会
2016 年 1 月 15 日
附件：个人简历
曲鹏 男 60 岁 中国国籍 无永久境外居留权 大学专科学历 助理经
济师 曾任大连商场鞋帽经理部营业员，人事处科员、主任科员，劳
动人事处副处长、处长；大连商场股份有限公司副总经理；大连大商
集团有限公司副总裁；大商集团股份有限公司副总裁、人力资源本部
本部长。现任大商集团有限公司副总裁、人力本部、薪酬本部本部长。
王鹏 男 30 岁 中国国籍 无永久境外居留权 大学本科学历 曾任大
连第二百货大楼有限公司出纳员；大商集团有限公司资金中心资金员；
大商投资管理有限公司财务本部财务负责人。现任大商投资管理有限
公司会计核算部副部长。
2
首页
微信公众号
证券之星APP
