证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临 2016-004
新疆友好（集团）股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于 2016 年 1 月 5 日以书面形式向全体董事（共 7 名，
其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于 2016 年 1 月 14 日在公司六楼会议室以现场表决方
式召开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议。
（五）本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司监事周芳女
士、王常辉先生、李宗平先生、赵晖女士、袁琦茗女士及相关高级管
理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
经审议并一致通过了如下决议：
（一）《关于变更公司经营范围的议案》。
本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 编号为临 2016-006 号
“公司关于变更公司经营范围的公告”。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 编号为临 2016-007 号
“公司关于修改《公司章程》部分条款的公告”。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于增补公司非独立董事的议案》。
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公司第八届董事会非独立董事袁宏宾先生因工作分工调整原因
已辞去公司非独立董事职务，王建国先生因个人工作原因已辞去公司
非独立董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司
董事会需增补 2 名非独立董事，公司第八届董事会推荐吕伟顺先生、
肖会明先生为公司非独立董事候选人，任期至本届董事会期满。
董事会提名委员会对上述候选人的任职资格进行了审查，一致同
意上述提名。
公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，内容详见公司同
日发布在上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 上的《公司
独立董事关于第八届董事会第五次会议部分议案的独立意见函》。
1、选举吕伟顺先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、选举肖会明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人。
表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的议案》。
本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 编号为临 2016-008 号
“公司关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告”。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任
公司拟续签<建设项目委托代建合同>的议案》。
本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 编号为临 2016-009 号
“公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续
签日常关联交易协议的公告”。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任
公司拟续签<商品房代销合同书>的议案》。
本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 编号为临 2016-009 号
“公司关于公司控股子公司新疆汇友房地产开发有限责任公司拟续
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签日常关联交易协议的公告”。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的通知的议
案》。
本议案内容详见同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上
海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 编号为临 2016-010 号
“公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知”。
表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、上网公告附件：《公司独立董事关于第八届董事会第五次会
议部分议案的独立意见函》。
四、备查文件：
（一）公司第八届董事会第五次会议决议。
（二）董事推荐函。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2016 年 1 月 15 日
附件：个人简历
吕伟顺 男 54 岁 中国国籍 无永久境外居留权 研究生学历 曾任大
连商场企管科科员，经理办公室秘书、副主任，交电经理部副经理、
经理，百货文化部经理；大商集团股份有限公司副总经理；大商集团
有限公司副总裁。现任大商集团有限公司总裁。
肖会明 男 51 岁 中国国籍 无永久境外居留权 大学本科学历 曾任
乌鲁木齐市体改委流通处处长、体改委企业改革处处长；乌鲁木齐市
国有资产监督管理委员会企业改革处处长；乌鲁木齐国有资产经营有
限公司（已更名为“乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司”）副
总经理、董事，兼任本公司监事会主席。现任乌鲁木齐国有资产经营
（集团）有限公司副总经理、董事。
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