证券代码：300468 证券简称：四方精创 公告编号：2016-003
深圳四方精创资讯股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳四方精创资讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议于 2016 年 1 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董
事会会议的通知于 2016 年 1 月 8 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事
和监事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周
志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》
的规定。经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3
号》、《深圳四方精创资讯股份有限公司限制性股票激励计划》及其摘要的有关规
定以及公司 2016 年 1 月 8 日召开的 2016 年第一次临时股东大会的授权，董事会
认为公司限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 2016 年 1 月
15 日为授予日，授予 164 名激励对象 430 万股限制性股票。
本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。
特此公告！
深圳四方精创资讯股份有限公司董事会
2016年1月14日
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