证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2016-003】
金河生物科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会采用以现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会
召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，没有涉及变更前次股东大会决
议的情形，也无新议案提交表决。
二、会议的召开和出席情况
金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次临时股东
大会通知于 2015 年 12 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。
1、召开时间
(1) 现场会议召开时间：2016 年 1 月 14 日下午 14:30
(2) 网络投票时间：2016 年 1 月 13 日至 2016 年 1 月 14 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1
月 14 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2016 年 1 月 13 日下午 15:00 至 2016 年 1 月 14 日下
午 15:00 期间的任意时间。
2、股权登记日：2016 年 1 月 8 日
3、现场会议召开地点：内蒙古自治区托克托县新坪路 71 号公司三楼会议室
4、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、现场会议主持人：副董事长张兴明先生
7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。
8、股东出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 13 名，其所持有表决权
的股份总数为 94,539,954 股，占公司总股份数 43.3988% 。其中，参加现场投
票的股东及股东授权代表 11 人，其所持有表决权的股份总数为 94,528,154 股，
占公司总股份数 43.3934%；参加网络投票的股东为 2 人，其所持有表决权的股
份总数为 11,800 股，占公司总股份数 0.0054%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 7 人，代表股份 1,580,328
股，占公司股份总数 0.7255%。
9、其他人员出席情况：
公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。
北京市华联律师事务所委派律师出席见证了本次会议，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
（一）《关于向控股子公司内蒙古金河生物制品有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 94,539,954 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决
权股份数 100%；反对 0 股，占出席股东大会（含网络投票）有效表决权股份数
0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席股东大会（含网络投票）
有效表决权股份数 0%。
四、律师出具的法律意见
北京市华联律师事务所出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见
为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、
提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；
本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、公司 2016 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市华联律师事务所出具的《关于金河生物科技股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 14 日
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