第五届董事会第八次（临时）会议决议公告
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2016-007号
广州御银科技股份有限公司
第五届董事会第八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次（临
时）会议于 2016 年 1 月 14 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。
召开本次会议的通知及相关资料已于 2016 年 1 月 12 日以传真方式送达各位董
事。会议董事 8 名，参加表决的董事 8 名，公司副董事长高永坚先生、庞泰松先
生及独立董事张华先生以通讯表决的方式参加会议。会议召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨文江先生主持，公司监
事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议审议通过如下决议：
一、审议通过了《关于<广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划(草
案)修订稿>及其摘要的议案》
由于考虑到市场融资操办时间较长，且基于控股股东对公司未来发展前景的
信心以及对公司价值的认可，为尽快推进员工持股计划事宜，充分确保员工利益，
实现效益最优化，公司控股股东杨文江先生拟自行向员工持股计划提供借款支
持，借款部分与自筹部分的比例为4:1，借款期限为员工持股计划的存续期。同
时因部分员工自身资金安排的因素考虑，使拟参加员工持股计划的员工人数及份
额发生变化，因此公司对《广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划（草
案）》进行了修订和完善。公司独立董事、监事会亦就此项议案发表了同意意见。
公司聘请律师事务所对公司第二期员工持股计划出具法律意见书，将在召开关于
审议公司第二期员工持股计划的股东大会前公告法律意见书。《广州御银科技股
份有限公司第二期员工持股计划（草案）修订稿》全文及其摘要详见巨潮资讯网
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第五届董事会第八次（临时）会议决议公告
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表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事杨文江先生、高永坚先
生、庞泰松先生及谭骅先生作为公司第二期员工持股计划的参与人回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、与会董事签字盖章的第五届董事会第八次（临时）会议决议；
2、与会监事签字盖章的第五届监事会第五次（临时）会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第八次（临时）会议相关事项发表的独立意
见；
4、其他相关文件。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2016年1月14日
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