证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2016-02
兰州长城电工股份有限公司
关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独
立董事刘钊先生、何欣先生的书面辞职申请。因个人工作原因申请辞
去公司第五届董事会独立董事及相应的董事会专门委员会所任职务，
辞职生效后将不在公司担任任何职务。
刘钊先生、何欣先生辞去公司董事会独立董事职务，将导致公司
董事会成员中独立董事人数低于三分之一的比例，根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的
有关规定，刘钊先生、何欣先生的辞职申请将自公司股东大会选举产
生新任独立董事后方能生效。在此之前，刘钊先生、何欣先生将按法
律、法规等相关规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委
员的相关职责。公司将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。
公司董事会对刘钊先生、何欣先生在担任公司独立董事期间为公
司的经营和发展、完善治理结构、维护投资者合法权益方面所作的贡
献表示衷心感谢！
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 13 日
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