上海同济科技实业股份有限公司独立董事
对第七届董事会 2016 年第一次临时会议
关于修改《公司章程》、董事会换届事项
的独立意见
依据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事工作制度的指导
意见》等有关规定赋予我们的职责，作为上海同济科技实业股份有限公司的独立
董事，现对公司第七届董事会 2016 年第一次临时会议审议的董事会换届、调整
董监事津贴等事项发表意见如下：
一、 关于修改《公司章程》部分条款事项的独立意见
公司本次《章程》修改，进一步完善了现金分红政策，明确股东大会审议重
大事项时中小投资者单独计票，符合《公司法》等法律法规、规范性文件及相关
监管要求，符合公司实际发展现状，有利于实现对投资者的合理投资回报，更好
地保护投资者特别是中小投资者的利益。对公司董事会人数的修改不存在损害公
司及股东利益的情况。
我们同意此次章程修改内容，并同意将其提交股东大会审议。
二、 关于公司董事会换届事项的独立意见
公司本次董事会换届选举的董事、独立董事候选人推荐、提名和表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经审查本次提名的董事、独立董事候选人履历等相关资料，本次提名的董事
候选人和独立董事候选人符合上市公司董事、独立董事任职资格的规定，候选人
的教育经历、工作经历和身体状况能够胜任董事、独立董事的职责要求，任职资
格不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚未解除的情况，也不存在其他不得担任上市公司董事或独立董事的
情形。
我们同意提名丁洁民先生、高国武先生、王明忠先生、张晔先生为公司第八
届董事会董事候选人，同意提名储一昀先生、张驰先生、孙益功先生为第八届董
事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
此页无正文，为上海同济科技实业股份有限公司第七届董事会 2016 年第一次临
时会议独立董事意见之签字页
独立董事：
俞卫中 钱逢胜 陈康华 吕明方
2016 年 1 月 13 日
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