证券代码：000693 证券简称：华泽钴镍 公告编号：2016-004
成都华泽钴镍材料股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏。
成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2016年1
月13日以通讯方式召开，根据《董事会议事规则》第二十四条：“情况紧急，
需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会
议通知，但召集人应当在会议上做出说明”公司已于2016年1月12日将全部会
议材料以专人、传真和电子邮件等方式提交给全体董事；至2016年1月13日下午
15：00时，公司董事会全体董事传回表决票。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于为全资子公司陕西华泽镍钴金属有限公司在恒丰银行
西安分行贷款5400万元提供担保的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和1
票弃权）
详细情况见同日公告的《成都华泽钴镍材料股份有限公司为陕西华泽镍钴
金属有限公司银行贷款提供担保的公告》。
董事陈健先生对此项议案投弃权票，弃权理由为：议案中表述，目前公司
及子公司、孙公司连续 12 个月内互保金额为 153,700 万元(包含本次的 5400
万元)，占最近一期经审计的合并报表净资产的 109.94%，占总资产的 36.57%。
从上述数据表明公司目前的负债率已相当高，继续保持高负债经营除了增
大公司财务费用外，还会加大公司的偿债风险。
另根据公司 2015 年第三季报显示，公司目前应收账款余额为 8.8 亿,预付
账款余额为 11.8 亿。如公司加大应收账款回收力度，减少预付账款，完全可解
决 5400 万资金问题，无需贷款。
二、审议通过《关于申请注销公司孙公司西安华泽置业有限公司的议案》
（表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权）
董事陈健先生对此项议案投弃权票，弃权理由为：议案中未明确表述华泽
置业在存续期间所发生的相关费用，且应当对华泽置业出具整体评估报告后，
方可注销。如有较大损失，应按相关法律法规处理。
三、审议通过《关于公司2016年度向全资公司提供新增担保不超过十五亿
元的议案》（表决结果：6票同意，0票反对和1票弃权）
董事陈健先生对此项议案投弃权票，弃权理由为：首先对为全资公司 15
亿资金的担保未说明资金的用途，其次如再增加 15 亿的负债将大大加大公司财
务费用支出，公司的利润将大幅下降，最后公司其实应加大对应收账款的回收，
同时减少预付账款的支出。这两项控制的好，公司就不需要大量流动资金。
另，公司大的项目正在通过增发进行，不必再做其他融资。
四、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》（表决结果：
6票同意，0票反对和1票弃权）
董事陈健先生对此项议案投弃权票，弃权理由为：上述三议案无法发表意
见，议案四就无法发表意见。
上述议案中第一项、第三项议案尚需提交股东大会审议，并以特别决议通
过方为有效。
特此公告
成都华泽钴镍材料股份有限公司
董 事 会
二 O 一六年一月十四日
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