证券简称：中粮生化 证券代码：000930 公告编号：2016-002
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
六届十四次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议出席情况
中粮生物化学（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 31 日
分别以传真和专人送达的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出召开公司六
届十四次董事会会议的书面通知。2016 年 1 月 13 日召开了六届十四次董事会会议。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决的董事共 9 人，参加表决的董事有：岳国君
先生、李北先生、王浩先生、张德国先生、乔映宾先生、刘德华先生、何鸣元先生、
陈敦先生和卓敏女士，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议通过了
如下议案：
二、议案审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司部分子公
司生产线停止生产的议案》
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提流动资产
减值准备的议案》。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提非流动资
产减值准备的议案》。
以上议案二、三，独立董事均发表了同意的独立意见。上述议案需提交公司股东
大会审议。
上述议案内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司部分子公司生产线停止生产的公告》、《关于计提流动资产减值准备的公告》、
《关于计提非流动资产减值准备的议案》。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年度向
部分金融机构申请授信、融资事项的议案》。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司
2016 年第一次临时股东大会的议案》。
三、备查文件
第六届第十四次董事会会议决议。
特此公告
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 13 日
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