证券代码：000799 证券简称：*ST 酒鬼 公告编号：2016-04
酒鬼酒股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 1 月 13 日，本公司第六届董事会第七次会议决定于 2016
年 2 月 2 日召开 2016 年第一次临时股东大会。
根据深交所的相关规定，为向中小股东参会提供便利，本次股东
大会增加网络投票方式，即本次股东大会的召开方式为现场表决与网
络投票相结合的方式。
一、召开会议基本情况
1、召集人：本公司董事会。
2、会议召开的合规性、合法性：
（1）本次股东大会议案于 2016 年 1 月 13 日经本公司第六届董
事会第七次会议审议通过。
（2）本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票结合方式进行表决。
本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中
一种方式。
4、会议召开日期：2016 年 2 月 2 日 9 时 30 分。
网络投票时间：2016 年 2 月 1 日至 2016 年 2 月 2 日
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行
网络投票的具体时间为 2016 年 2 月 2 日上午 9:30 —11:30，下午
13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2016 年 2 月 1 日下
午 15:00 至 2016 年 2 月 2 日下午 15:00 的任意时间。
5、现场会议召开地点：湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公
司三会议室。
6、会议出席对象：
（1）截止 2016 年 1 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
关联股东
序号 会议议案名称
是否需回避表决
公司《关于提名董事候选人的议案》：
（1）提名江国金先生为第六届董事会董事候选人
1 否
（2）提名逯晓辉先生为第六届董事会董事候选人
（3）提名董顺钢先生为第六届董事会董事候选人
三、参加网络投票的投票程序
本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络
投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360799
2、投票简称：酒鬼投票
3、投票时间：2016 年 2 月 2 日上午 9:30 —11:30，下午 13:00
—15:00。
4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。1.01 元
代表议案 1 第一项，1.02 元代表议案 1 第二项，依此类推。股东大
会议案对应“委托价格”具体如下表：
序号 会议议案名称 委托价格
公司《关于提名董事候选人的议案》： ------
（1）提名江国金先生为第六届董事会董事候选人 1.01
1
（2）提名逯晓辉先生为第六届董事会董事候选人 1.02
（3）提名董顺钢先生为第六届董事会董事候选人 1.03
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，本次审议的议案采用
累积投票制，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。
具体情况如下：可表决股份总数 = 股东所代表的有表决权的股
份总数 × 3 。
股东可把表决票投给 1 名或多名候选人，但投给 3 名董事候选
人的票数合计不能超过可表决票数总数；
本次审议的议案采用累积投票制，在“委托数量”项下填报选举
票数，具体情况如下：
议案号 议案内容 委托数量（股）
公司《关于提名董事候选人的议案》： ------
（1）提名江国金先生为第六届董事会董事候选人 同意 XX 股
1
（2）提名逯晓辉先生为第六届董事会董事候选人 同意 XX 股
（3）提名董顺钢先生为第六届董事会董事候选人 同意 XX 股
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动
撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2016 年 2 月 1 日下午
15:00 至 2016 年 2 月 2 日下午 15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
四、现场股东大会会议登记及参加方法
（一）会议登记手续
1、法人股股东持法人营业执照复印件、股东帐户卡、加盖法人
公章的法定代表人授权委托书（见附件）及代理人本人身份证办理登
记手续。
2、自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡登记；代理人持本
人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人股东帐户
卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。
（二）会议登记地点及授权委托书送达地点：
湖南省吉首市振武营酒鬼酒股份有限公司综合部。
联系电话 0743-8312290、传真 0743-8312275。
（三）会议登记时间：
2016 年 2 月 1 日上午 9:00—11:00、下午 14:00—16:00。
（四） 出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并
携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系电话：0731-88186030；传真：0731-88186005
联 系 人：张儒平、李文生、宋家麒
通讯地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 200 号华侨国际四楼酒鬼
酒运营中心；邮政编码：410015。
2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
附件：授权委托书
酒鬼酒股份有限公司董事会
2016 年 1 月 13 日
授 权 委 托 书
兹全权委托ＸＸ先生/女士代表我单位/个人出席酒鬼酒股份有
限公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托数量（股数）
议案
议案内容 同意 反对 弃权
号
票数 票数 票数
公司《关于提名董事候选人的议案》： --- --- ---
（1）提名江国金先生为第六届董事会董事候选人 XX 股 XX 股 XX 股
1
（2）提名逯晓辉先生为第六届董事会董事候选人 XX 股 XX 股 XX 股
（3）提名董顺钢先生为第六届董事会董事候选人 XX 股 XX 股 XX 股
投票说明：
1、上述议案采取累积投票方式，每次采用累积投票时，股东
拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董事人数的乘
积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位
或几位董事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东
大会股东所持股份总数的1/2（含1/2）的前提下，根据所得赞同
票多少的顺序依次当选董事。
2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加
盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
