证券代码：000799 证券简称：*ST 酒鬼 公告编号：2016-03
酒鬼酒股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于 2016 年 1 月 13 日以通讯表决方式召开了第六届董事会
第七次会议，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。出席会议的董事为
郑应南先生、夏心国先生、黄镇茂先生、王茹芹女士（独立董事）、
姚小义先生（独立董事）、付磊先生（独立董事）。经表决，审议通过
了以下议案：
一、审议通过了公司《关于提名董事候选人的议案》。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，大股东中皇有限公
司提名江国金先生、逯晓辉先生、董顺钢先生为本公司第六届董事会
董事候选人（董事候选人简介附后）。此项提名已经本公司第六届董
事会第七次会议审议通过，尚需本公司股东大会审议。
表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
本公司独立董事发表了独立意见，认为上述董事候选人的提名符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名程序合法有效。未发
现江国金先生、逯晓辉先生、董顺钢先生有《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任上市公司董事的情况，未发现有被中国证监会确定
为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，江国金先生、逯晓辉先生、董
顺钢先生具备《公司法》、本公司《章程》规定的董事任职资格和任
职条件。
二、审议通过了公司《关于选举、聘任高级管理人员的议案》。
（一）选举夏心国先生为公司副董事长。
（二）决定聘任高级管理人员如下：
1、聘任董顺钢先生为公司总经理（简介附后）。
2、聘任李明先生为公司副总经理（简介附后）。
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表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
本公司独立董事对此发表了独立意见，认为上述人员具备《公司
法》、本公司《章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。
三、审议通过了公司 《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的
议案》。
会议决定于 2016 年 2 月 2 日召开 2016 年第一次临时股东大会。
详见公司刊载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的
公告》。
表决结果：以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。
附：江国金先生、逯晓辉先生、董顺钢先生、夏心国先生、李
明先生简介。
酒鬼酒股份有限公司董事会
2016年1月13日
1、江国金先生简介：
1967 年 8 月出生，中欧国际工商学院工商管理硕士，2013 年 9
月 17 日起担任中国食品有限公司董事总经理及执行董事。1989 年加
入中粮集团有限公司；1995 年 12 月至 2000 年 8 月担任中粮麦芽(大
连)有限公司总经理；2000 年 8 月至 2007 年 12 月担任中国食品(北
京)公司麦芽部总经理；2007 年 12 月至 2008 年 7 月担任香港上市公
司中国粮油控股有限公司副总经理兼啤酒原料部总经理；加入中国食
品有限公司前，江国金为中粮肉食投资有限公司总经理；2015 年 3
月江国金获任中粮集团行业资深总经理；2015 年 7 月起兼任中粮可
口可乐饮料有限公司董事长。江国金在粮油食品业务及综合管理方面
拥有丰富经验和优秀业绩。
2、逯晓辉先生简介：
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1977 年 5 月出生，北京大学经济学学士，2013 年 9 月 17 日起担
任中国食品有限公司执行董事、总经理助理及首席财务官，现任中国
食品有限公司总经理助理兼审计监察部总经理。逯晓辉 2008 年 7 月
加入中粮集团有限公司，曾任中粮集团有限公司审计监察部绩效审计
部副总经理兼中国华粮物流集团公司财务部副总经理。在加入中粮集
团有限公司前，逯晓辉曾在天职国际会计师事务所有限公司任职逾 6
年，在会计及审计方面拥有丰富经验。逯晓辉为高级会计师、中国注
册会计师、中国注册税务师及中国内部审计师协会(国际内部审计师
协会授权)成员。
3、董顺钢先生简介：
1966 年 9 月出生，北京轻工业学院工学学士，1989 年 8 月加入
中粮集团有限公司，曾先后供职于中粮工业食品进出口公司、中粮南
海油脂工业(赤湾)有限公司、中国粮油进出口总公司。1995 年 5 月
起任上海南方啤酒原料有限公司副总经理、总经理。2000 年 8 月至
今，任职中粮集团啤酒原料部职员、总经理助理、副总经理。期间，
于 2000 年 8 月至 2010 年 7 月，任上海中粮啤酒原料有限公司副总经
理、总经理；2006 年 7 月至 2015 年 4 月，任中粮麦芽（江阴）有限
公司副总经理、总经理；2015 年 5 月至今，任中粮麦芽（大连）有
限公司总经理、中粮麦芽（呼伦贝尔）有限公司总经理。董顺钢拥有
生化化学（发酵）专业背景，具备 10 余年贸易工作经验及工业企业
综合管理经验。
4、夏心国先生简介：
工商管理硕士学位，曾任香港国际机场免税店有限公司董事、经
理，香港皇权集团董事、总经理助理，中皇有限公司董事、总经理；
曾任本公司总经理；现任中皇有限公司董事，本公司董事、副董事长。
5、李明先生简介：
1969 年 8 月出生，经济学学士。1995 年 1 月加入中粮集团有限
公司，1995 年 1 月至 2000 年 3 月，任职中粮南海油脂工业(赤湾)有
限公司，2000 年 3 月至 2007 年 5 月任职中粮东海粮油工业(张家港)
有限公司。2007 年 5 月至今任职中国食品有限公司期间，于 2007 年
5 月至 2011 年 12 月任厨房食品事业部销售部南区总监；2012 年 1 月
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至今，任中国食品有限公司华东大区总经理，其中，2014 年 5 月至
2015 年 6 月兼任上海大区总经理，后上海大区并入华东大区。李明
拥有丰富的快消品业务及销售团队管理经验。
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