证券代码：601216 证券简称：君正集团 公告编号：临2016-002号
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十八次会议通知于 2016 年 1 月 2 日以专人送达、邮件通知或电话通知的方式
送达公司 7 位董事，会议于 2016 年 1 月 13 日下午 15:30 以通讯方式召开，会议
应到董事 7 人，实到董事 7 人，监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长
黄辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司全体董事审议，通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。
鉴于公司非公开发行股票工作已完成，公司的注册资本发生相应的变化，根
据《公司法》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014 年修订）》
等文件的规定，公司拟对《公司章程》第六条、第十九条进行修订。
具体修订内容详见公司于 2016 年 1 月 14 日刊登在上海证券交易所网站的
《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》
（临 2016-003 号）。
公司 2015 年第三次临时股东大会已授权董事会根据本次非公开发行的实际
结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记，故
此次修订《公司章程》无需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
董事会
2016年1月14日
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