内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 公告
证券代码：000611 证券简称：*ST 蒙发 公告编码： 临 2016-02
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
第二十六次会议审议，通过了公司定于 2016 年 1 月 29 日（星期五）召开公司
2016 年第一次临时股东大会的议案，现将本次临时股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司第七届董事会
（三）2016 年 1 月 13 日，公司第七届董事会召开第二十六次会议，审议通
过了《关于聘请 2015 年年度审计机构的议案》，与会 9 名董事一致同意将该议案
提交本次临时股东大会审议。本次临时股东大会的召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期、时间：
1、现场会议：2016 年 1 月 29 日（星期五）15：00 整；
2、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 1 月 29 日
上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 1 月 28 日下
午 15:00 至 2016 年 1 月 29 日下午 15:00。
（五）会议召开方式：采用现场表决与互联网投票相结合方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）股权登记日：2016 年 1 月 25 日（星期一）；
（七）会议地点：公司会议室（北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦
11 层）；
（八）出席对象：
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1、截止 2016 年 1 月 25 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在
册的本公司全体股东均有权出席本次临时股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代表人不要求一定是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
《关于聘请 2015 年年度审计机构的议案》
上述议案经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过。详细内容见与本公
告同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司第七
届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号为：[临 2016-01]）。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
股东可以亲自到公司证券部办理登记，也可以用信函或传真方式登记。股东
办理参会登记手续时应提供下列材料：
1、法人股股东登记，法人股股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复
印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人
出席的，还必须持本人身份证和授权委托书办理登记手续。
2、个人股东登记，个人股东须持有股东账户卡、本人身份证进行登记；委
托代理人持有本人身份证、股东亲笔签名、委托人身份证复印件、委托人股东账
户卡办理登记手续。
3、异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式进行登记，不接受电话登
记。
（二）登记时间：2016 年 1 月 28 日 9：00—17：00 之间
（三）登记地点：公司证券部
具体地址：北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 11 层， 信函上请注
明“2016 年第一次临时股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
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系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票相关事宜说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：360611
2、投票简称：“蒙发投票”
3、投票时间：2016 年 1 月 29 日的交易时间，即上午 9:30-11:30 和下午
13:00-15:00 ；
4、在投票当日，“蒙发投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临时股东大
会审议的议案总数；
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表本次需表决
议案；
表 1：股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
1 《关于聘请 2015 年年度审计机构的议案》 1.00
（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3
股代表弃权；
表 2 ：表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见类型 委托数量
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（4）对议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年1月28日（现场股东大会召开前
一日）下午15:00，结束时间为2016年1月29日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服
务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：
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（1）按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东
可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（2）申请服务密码的流程
登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、
“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位
数字的激活校验码。
（3）激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验
码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的 5 分钟方可使用。服
务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗
失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数
字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
（4）取得申请数字证书
股东申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心（网址：
http://ca.szse.cn ） 申 请 ， 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 登 录 http ：
//wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
① 登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择
“内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会投票”；
② 进入后点击“投票登录”，先在“用户名密码登录”，输入您的“证券
账户”和“服务密码”；已申请数字证书的股东可选择 CA 证书登录；
③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
④ 确认并发送投票结果。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交
易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投
票结果为准。
2、不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
五、其他事项
1、联系方式：联系电话及传真：010-81030656
电子邮箱：SD000611@163.com
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联 系 人：姜琴
2、通讯地址：北京市朝阳区朝外大街 16 号中国人寿大厦 11 层
邮政编码：100020
本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
附件：授权委托书
内蒙古敕勒川科技发展股份有限公司
董 事 会
二〇一六年一月十四日
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授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席内蒙古敕勒川科技
发展股份有限公司《2016 年第一次临时股东大会》，并代为行使表决权。
委托人名称（姓名）： 股东账号：
委托人注册号（身份证号）： 持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√” ）：
议案 表决意见
议案名称
序号 同意 反对 弃权
1 《关于聘请 2015 年年度审计机构的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □不可以
委托人（签名或盖章）：
法定代表人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
有效期至： 年 月 日
说明：
1、本授权委托书复印有效。
2、经传真登记后请将委托书原件与股东登记其他相关资料复印件加盖公章后邮
寄至本公司。
3、受托人应提供本人和委托人身份证以及委托人证券账号。
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