证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：临 2016-003
安徽广信农化股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：广信通达（上海）进出口有限公司
投资金额：注册资本人民币 1,000 万元
一、对外投资概述
1、基本情况
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展的需要，以
自有资金投资人民币 1,000 万元在上海宝山区内设立全资子公司“广信通达（上
海）进出口有限公司”，新设公司注册资本为人民币 1,000 万元，公司占新设子
公司股权比例的 100%。
2、董事会审议情况
经公司第三届董事会第五次会议审议，并以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权
一致通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。
3、公司本次对外投资金额在董事会的决策权限内，亦不涉及关联交易、不
构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。本次对外投资获董事会审议通过后，
由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：广信通达（上海）进出口有限公司
2、公司类型：一人责任有限公司（法人独资）
3、注册资本：人民币 1,000 万元
4、注册地址：上海市宝山区新二路 999 弄 148 号 2 号门 590 室
5、法定代表人：杨俊
6、经营范围：化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、
民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、仪器仪表、金属制品、纺织品、电
子产品、橡胶产品、化妆品的批发、零售；从事货物及技术的进出口业务；投资
管理；实业管理；投资咨询；企业咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动】
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、对外投资对上市公司的影响
公司本次投资设立子公司，是为了有效提高公司资金运作，合理利用区域政
策优势，更好地进行专业化投资、管理及风险控制，以期为公司未来的发展奠定
良好的基础。
四、对外投资的风险分析
公司本次对外投资设立全资子公司，符合公司发展规划的需要，但在经营过
程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，公司将在对风
险因素充分认识的基础上，力求为投资者带来良好的投资回报，敬请广大投资者
注意投资风险。
五、备查文件
《安徽广信农化股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2016 年 01 月 13 日
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