证券代码：603599 股票简称：广信股份 编号：临 2016-002
安徽广信农化股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
于 2016 年 1 月 13 日召开。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事审议并通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》：
公司以自有资金，投资人民币 1,000 万元在上海宝山区内设立全资子公司“广
信通达（上海）进出口有限公司”。本次对外投资获董事会通过后，经决议由董
事会授权公司经营层办理相关后续事宜（详见公告：临 2016-003）。
此议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、报备文件
关于公司第三届董事会第五次会议
特此公告
安徽广信农化股份有限公司
董事会
2016 年 1 月 13 日
首页
微信公众号
证券之星APP
