证券代码：000767 证券简称：漳泽电力 公告编号：2016 临─004
山西漳泽电力股份有限公司
七届二十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）七届二十六次董事会于 2016 年 1 月 13 日以通讯表决的
方式召开。会议通知于 1 月 6 日以电话和电邮方式通知全体董
事，会议应表决董事 11 人，实表决董事 11 人，会议符合《公
司法》和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
1. 会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及
公司采取措施的预案》。
公司拟非公开发行股票，根据《国务院办公厅关于进一步
加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
〔2013〕110号文件）的相关要求，根据证监会2015年12月31日
公布的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关
事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关要求，
重新起草了本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务
指标的影响并提出了公司非公开发行股票后填补摊薄即期回报
的措施。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 1 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn刊登的《山西漳泽电力股份有限公
司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影
响及公司采取措施的公告》。
本预案涉及关联交易，公司文生元、胡耀飞、王团维、张
玉军四名关联董事回避表决。
本预案通过后，尚须公司股东大会以特别决议审议、关联
股东回避表决。
2. 会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于通过华夏融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。
董事会同意公司向华夏金融租赁有限公司（以下简称“华
夏租赁”）申请办理售后回租融资租赁业务，与华夏租赁签署《融
资租赁合同》等文件，将侯马热电分公司除氧器等设备资产以
售后回租方式，向华夏租赁融资人民币不超过 2.68 亿元。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 1 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn刊登的《山西漳泽电力股份有限公
司关于通过华夏融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》。
3.会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关
于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
董事会提议 2016 年 1 月 29 日（周五）上午 09:00—12:00
在公司 13 楼第九会议室召开公司 2016 年第二次临时股东大会，
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2016 年 1 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开 2016 年第二次临
时股东大会的通知》公告。
以上第一项预案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会
审议。
特此公告
山西漳泽电力股份有限公司董事会
二○一六年一月十三日
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