证券代码：600401 证券简称：*ST海润 公告编号：临2016-016
海润光伏科技股份有限公司
第六届董事会第二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海润光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临
时）会议，于 2016 年 1 月 11 日以电子邮件、电话通知的方式发出会议通知和
会议议案，于 2016 年 1 月 13 日在公司会议室以现场的方式召开，应到董事 7
名，实到董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事长李延人先生主持。会议经过讨论，以举手表决的
方式通过了以下决议：
一、审议通过《关于为全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司提供担
保的议案》。
为满足全资子公司奥特斯维能源（太仓）有限公司日常生产经营的资金需求，
公司拟为其向交通银行股份有限公司太仓分行申请的 1.32 亿元流动资金贷款、
银票和贸易融资提供连带责任保证，担保期限为 18 个月。
独立董事对此发表独立意见。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于全资子公司江阴海润太阳能电力有限公司为本公司提
供担保的议案》。
为满足本公司日常生产经营的资金需求，海润光伏全资子公司江阴海润太阳
能电力有限公司拟用其合法拥有的 3.792MWP 太阳能光伏电站设备提供抵押，
为海润光伏向中国光大银行股份有限公司无锡分行申请的 9500 万元流动资金贷
款、银票和贸易融资提供连带责任保证，担保期限为 1 年。
独立董事对此发表独立意见。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、审议通过《关于注销湖州宝润光伏发电有限公司的议案》。
湖州宝润光伏发电有限公司（以下简称“湖州宝润”）成立于 2014 年 7 月，
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由公司全资子公司海润光伏（上海）有限公司投资设立，经营范围为太阳能光伏
发电项目的开发、投资、建设，节能产品技术开发、咨询，太阳能光伏发电技术
咨询、服务。湖州宝润注册资本为 5000 万元人民币，截至 2015 年 9 月 30 日，
该公司总资产为 2188.54 元人民币，净资产-1831.76 元人民币，2015 年 1-9 月
净利润为-1831.76 元人民币（未经审计）。因公司经营策略变化，同时为了降
低运营成本，提高管理效率，决定注销湖州宝润。
董事会授权公司经营层组织开展对湖州宝润的清算、注销手续。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
四、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。
本 议 案 详 见 2016 年 1 月 14 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》上的《海润光伏科技股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东
大会的通知》（公告编号为临 2016-019）。
表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
海润光伏科技股份有限公司董事会
2016 年 1 月 13 日
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