证券代码:002042 证券简称:华孚色纺 公告编号:2016-02
华孚色纺股份有限公司
第六届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2016 年 1 月 8 日以传
真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会 2016 年第一次临时会
议的通知,于 2016 年 1 月 12 日下午 15 时在深圳市福田区滨河大道 5022 号联合
广场 B 座 14 楼会议室以通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名,实际出席董事
9 名,董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会
议,会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权,3 票回避的表决结果通过《关于补
充确认关联交易的议案》,关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、孙小挺先生回避
表决。
华孚色纺股份有限公司(以下简称“公司”)在对关联交易情况进行梳理、
核查中发现,2015年11月30日新任第六届公司董事、副总裁孙小挺先生实际控制
的企业与公司下属子公司发生的交易,由于公司工作人员疏漏,未能及时发现。
为此公司董事会十分重视,谨慎核对,根据相关规定,结合公司的实际情况,现
将公司下属子公司与孙小挺先生实际控制的企业,在2015年度发生的相关交易认
定为关联交易,现进行补充审议。
内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》
和《中国证券报》上的《关于补充确认关联交易的公告》。
独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见,详见同日巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一六年一月十三日