证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临 2016-002
人民网股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。
人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
次会议于 2016 年 1 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事
8 人，实际参加表决的董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。会
议审议并通过了以下议案：
1、关于提名增补第二届董事会董事候选人的议案。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会同意提名余清楚先生为公司第二届董事会董事候选
人，任期与公司第二届董事会其他董事一致。余清楚先生简历请详见
本公告附件。关于选举余清楚先生为公司董事事宜尚须公司股东大会
审议批准。
公司独立董事认为：余清楚先生不存在《中华人民共和国公司法》
规定的不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会
确定为市场禁入者且尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司
董事的条件；董事候选人的提名方式符合《中华人民共和国公司法》
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等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，程序合法、有效；
董事候选人的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任董事的职责要
求。
2、关于签署《人民日报数据中心（一期）委托建设合同》的议
案。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事胡锡进先生回避了表决。
本议案须提交公司股东大会审议批准。
3、关于签署《人民日报客户端开发、升级迭代和运维（委托）
合同》的议案。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事胡锡进先生回避了表决。
本议案须提交公司股东大会审议批准。
公司独立董事对上述议案 2-《关于签署<人民日报数据中心（一
期）委托建设合同>的议案》、议案 3-《关于签署<人民日报客户端开
发、升级迭代和运维（委托）合同>的议案》进行了事前认可，并发
表独立意见如下：上述关联交易事项符合公司经营业务发展要求，定
价遵循市场原则,定价公允,不存在损害公司及非关联股东特别是中
小股东利益的情形,有利于公司经营业务发展。表决程序合法、有效。
公司董事会审计委员会对上述关联交易事项发表书面审核意见
如下：1、我们认为上述关联交易事项将增加公司收入，扩大市场影
响。定价遵循市场化原则,履行了法定程序,不存在损害公司及非关联
股东特别是中小股东利益的情形。同意将该议案提交董事会审议。2、
上述关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的
关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
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上述议案具体情况，请参见与本公告同时登载于上海证券交易所
网站的《人民网股份有限公司关于与控股股东签署委托建设合同及系
统开发合同的关联交易公告》。
4、关于变更经营范围并相应修改《公司章程》的议案。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案须提交公司股东大会审议批准。
根据业务发展需要，拟在公司经营范围中增加“场地租赁；自有
设备租赁（非金融租赁）”项目，并对《公司章程》中第十三条相关
内容进行修改。变更具体情况如下：
原内容：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务
（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业
务（除出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械以外的内容）。一般
经营项目：广告设计制作、发布、代理；计算机软件及外部设备开发、
销售；计算机网络技术开发、咨询、服务；技术开发、转让、咨询、
服务；组织展览展示及文化交流活动、会议服务；公关策划及咨询；
翻译服务；物流服务；文娱演出票务的销售代理；日用百货销售；物
业管理；舆情监测。
上述经营范围的业务许可有效期以相关证照为准，经营范围最终
以公司审批机关和登记机关核准的范围为准。
现变更为：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业
务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务
业务（除出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械以外的内容）。一
般经营项目：广告设计制作、发布、代理；计算机软件及外部设备开
发、销售；计算机网络技术开发、咨询、服务；技术开发、转让、咨
询、服务；组织展览展示及文化交流活动、会议服务；公关策划及咨
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询；翻译服务；物流服务；文娱演出票务的销售代理；日用百货销售；
物业管理；舆情监测；场地租赁；自有设备租赁（非金融租赁）。
上述经营范围的业务许可有效期以相关证照为准，经营范围最终
以公司审批机关和登记机关核准的范围为准。
修改后的《公司章程》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
5、关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟于 2016 年 1 月 28 日召开 2016 年第一次临时股东大会，
相关会议通知与本公告同时登载于上海证券交易所网站。
特此公告。
附件：公司董事候选人余清楚先生简历
人民网股份有限公司
董 事 会
2016 年 1 月 13 日
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附件：公司董事候选人余清楚先生简历
余清楚，男，中国国籍，1959 年 2 月出生，硕士研究生，中共
党员，高级编辑。2000 年 3 月至 2004 年 4 月任人民日报驻江西记者
站站长；2004 年 4 月至 2010 年 12 月任人民日报社报刊管理部主任；
2010 年 12 月至 2013 年 5 月任中国报业协会秘书长；2013 年 5 月至
2015 年 4 月任人民日报社福建分社社长；2015 年 4 月至今任人民网
股份有限公司总编辑兼副总裁。
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