证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-003
青海互助青稞酒股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 12 日下午 15:00 以现
场和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号公司七层会议室召开公司
第二届董事会第十八次会议。本次会议由董事长李银会先生召集并主持，会议通知已于 2016
年 1 月 8 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事 9 名，亲自出
席会议董事 9 名（其中,以通讯方式出席会议 1 人，董事王君先生以通讯方式出席会议），公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：
1、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无
弃权票。
根据公司实际经营需要，选举郭守明先生为公司副董事长，任期自董事会审议通过之日起
至第二届董事会任期届满时止。简历详见附件。
2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃
权票。
《 关 于 总 经 理 辞 职 并 聘 任 公 司 总 经 理 的 公 告 》 详 见 指 定信 息 披 露媒 体 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对总经理在任职期间离职及聘任总经理发表独立意见，详见指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无
弃权票。
《关于财务总监、董事会秘书辞职并聘任财务总监、董事会秘书的公告》详见指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；
无弃权票。
《关于财务总监、董事会秘书辞职并聘任财务总监、董事会秘书的公告》详见指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过《关于调整下属子公司股权结构的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对
票；无弃权票。
《关于调整下属子公司股权结构的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
公司独立董事对本议案发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日
附件：
郭守明先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1963 年 4 月，兰州大学经济管理学院
经济学专业研究生，清华大学 EMBA，硕士研究生，高级工程师。曾任青海互助青稞酒有限
公司董事长、董事，青海华奥房地产开发有限公司董事长、总经理，青海新丁香粮油有限责任
公司董事长，青海鑫融信用担保有限责任公司、互助华融担保有限责任公司董事，青海华源油
脂有限公司执行董事，青海互助青稞酒股份有限公司总经理；现任公司董事、副董事长；兼任
青海互助青稞酒销售有限公司董事，北京互助天佑德青稞酒销售有限公司执行董事，Maxville
Lake Winery,Inc.负责人。
郭守明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。
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