证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-005
青海互助青稞酒股份有限公司
关于财务总监、董事会秘书辞职并聘任财务总监、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 1 月 12 日收到公司财务总
监、董事会秘书王兆三先生的书面辞职报告。根据公司实际经营发展需要及管理层分工调整，
王兆三先生申请辞去公司财务总监、董事会秘书的职务。王兆三先生辞职后，继续在公司担任
董事、总经理职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及
《公司章程》的有关规定，王兆三先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会
对王兆三先生在任职公司财务总监、董事会秘书期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
一、董事会审议情况
公司于 2016 年 1 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财
务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经总经理王兆三先生提名，聘任陈立山先生担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之
日起至第二届董事会任期届满时止。简历详见附件。
经董事长李银会先生提名，同意聘任赵洁女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通
过之日起至第二届董事会任期届满时止。简历详见附件。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，赵洁女士的
任职资料已向深圳证券交易所备案，经审核无异议。赵洁女士具有深圳证券交易所颁发的董事
会秘书资格证书，任职资格符合要求。
二、独立董事独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市
公司规范运作指引》的相关规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，我们作为
公司的独立董事，对聘任财务总监、董事会秘书发表独立意见如下：
由总经理王兆三先生提名，聘任陈立山先生担任公司财务总监；由董事长李银会先生提名，
聘任赵洁女士担任公司董事会秘书。
经查阅上述候选人的个人履历，我们认为：上述候选人符合《公司法》及《公司章程》有
关上市公司高级管理人员任职资格的规定，未发现有《公司法》规定禁止任职及被中国证监会
处以市场禁入处罚并且尚未解除的情况。上述候选人均具备担任公司高级管理人员的资格，其
提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。因此，同意聘任陈立山先生担任
公司财务总监，赵洁女士担任公司董事会秘书。
三、董事会秘书通讯方式
电话：0972-8322971 传真：0972-8322970
电子邮箱：xy-zhaojie@163.com
邮编：810500
联系地址：青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日
附件：
陈立山先生：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1979 年 10 月，中央财经大学投资经
济学本科学历，中央财经大学国民经济学硕士，北京大学会计学硕士（Mpacc），高级会计师，
国际内审师。曾任李宁有限公司财务经理，亿利燃气股份有限公司财务副总监，福建天鹰网络
信息科技有限公司营销财务总监，公司财务顾问；现任公司财务总监。
陈立山先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形
之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查。
赵洁女士：中国国籍，无境外永久居留权，生于 1982 年 12 月，河南财经学院学士。曾任
河南辉煌科技股份有限公司证券事务代表，青海互助青稞酒有限公司证券事务代表；现任公司
董事会秘书、证券投资部经理、证券事务代表。
赵洁女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系，未持有上市公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券
交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查，已于 2009 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
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