证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-002
青海互助青稞酒股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2016年1月12日下午13:30时。
（2）网络投票时间2016年1月11日-1月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为2016年1月12日上午9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的时间为2016年1月11日下午15:00至2016年1月12日下午15:00的
任意时间。
2、现场会议地点：青海省互助土族自治县威远镇西大街6号公司七层会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长李银会先生。
6、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于召开2016
年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。
（二）、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 292,651,100 股，占有表
决权股份总数的比例 65.0336%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 292,650,000 股，占上市公司有表决权股份总
数的比例为 65.0333%。
通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,100 股，占上市公司有表决权股份总数的比例为
0.0002%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京国枫律师事务所委派潘继
东、秦桥律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,审议通过了如下议案：
1、审议并以特别决议通过《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司章程>的议案》。
同意 292,651,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
该议案获出席股东大会的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
2、审议并通过《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
同意 292,651,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
3、审议并通过《关于修订<青海互助青稞酒股份有限公司董事会议事规则>的议案》。
同意 292,651,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所。
2、律师姓名：潘继东、秦桥。
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人
员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合现行有关法律法规、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的青海互助青稞酒股份有限公司 2016
年第一次临时股东大会决议；
2、《北京国枫律师事务所关于青海互助青稞酒股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会
的法律意见书》。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一六年一月十二日
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