股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2016-005
天津百利特精电气股份有限公司
董事会六届九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津百利特精电气股份有限公司董事会六届九次会议于2016年1
月11日下午16:00在公司以现场方式召开，会议通知于2016年1月6日
由董事长左斌先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七
名，公司监事三名及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长左斌
先生主持。
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。本次会议经公司董事会讨论，决议
如下：
一、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》
公司原独立董事盛斌先生已于近期辞去公司第六届董事会独立
董事职务及董事会相关专业委员会职务。经公司 2016 年第一次临时
股东大会审议，选举李荣林先生为公司第六届董事会独立董事。根据
《上市公司治理准则》等相关规定，公司董事会相关专业委员会进行
相应调整，调整后的各专业委员会委员名单如下：
（一）战略发展委员会委员：左斌先生、赵久占先生、陈建国先
生、刘敏女士，左斌先生为主任委员（召集人）。
（二）审计委员会委员：郝振平先生、李荣林先生、史祺先生，
郝振平先生为主任委员（召集人）。
（三）公司治理委员会委员：李荣林先生、陈建国先生、史祺先
生，李荣林先生为主任委员（召集人）。
1
（四）薪酬与考核委员会委员：陈建国先生、李荣林先生、左斌
先生，陈建国先生为主任委员（召集人）。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
二、审议通过《天津百利特精电气股份有限公司授权管理制度》
同意七票，反对〇票，弃权〇票。
特此公告。
天津百利特精电气股份有限公司董事会
二〇一六年一月十三日
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