股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所
关于芜湖亚夏汽车股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会的法律意见书
致：芜湖亚夏汽车股份有限公司
依据《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和
《芜湖亚夏汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，安徽天禾律师事务所接受芜湖亚夏汽车股份有限公司
（以下简称“公司”）的委托，指派喻荣虎、吴波两名律师（以下简
称“本所律师”）就公司于 2016 年 1 月 12 日召开的 2016 年第一次临
时股东大会（以下称“本次临时股东大会”）出具法律意见书。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，参与了本次临时股东大会并对公司提供的有关文件和事实进行了
核查，现出具法律意见如下：
一、本次临时股东大会的召集程序
经核查，本次临时股东大会由公司董事会召集。公司董事会分别
于 2015 年 12 月 22 日和 2015 年 12 月 23 日在《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登了《芜湖亚夏汽车股
份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》和《芜湖亚
夏汽车股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知的补充
公告》。
股东大会法律意见书
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集程序符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次临时股东大会的召开程序
1、本次临时股东大会于 2016 年 1 月 12 日 14：00 如期召开，会
议由董事长周夏耘先生主持，会议召开的实际时间、地点、内容与公
告内容一致。
2、公司已通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东
提供网络形式的投票平台。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2016 年 1 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-
15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2016
年 1 月 11 日下午 15:00，网络投票结束时间为 2016 年 1 月 12 日下午
15:00。
经核查，本所律师认为，本次临时股东大会的召开程序符合法
律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、本次临时股东大会出席会议人员的资格
1、股东及股东代理人
经核查，现场出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 6
人，代表股份 169,704,230 股，占公司股份总数的 47.5458%。股东代
理人均已得到有效授权。
股东大会法律意见书
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在有效时间内无股东通
过网络系统直接投票。
据此，在现场参加本次临时股东大会的股东和股东代理人共计 6
名，所持有表决权股份数共计 169,704,230 股，占公司股份总数的
47.5458%。
2、出席及列席现场会议的人员
除股东和股东代理人出席本次临时股东大会现场会议外，出席及
列席现场会议的人员包括公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘
请的律师。
本所律师认为，本次临时股东大会出席会议人员符合法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，有权对本次临时股东大
会的议案进行审议、表决。
四、本次临时股东大会的表决程序
经核查，本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表
决方式就各项议案进行了逐项投票表决。现场投票以记名投票的方式
进行。现场投票按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决
结果。董事、股东代表监事的选举采取累计投票的方式表决，其中独
立董事和非独立董事的表决分别进行。会议记录由出席会议的公司董
事签名，现场出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异
议。网络投票结果由深圳证券信息有限公司提供。
股东大会法律意见书
经核查，本次临时股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现
场投票和网络投票的表决结果。表决结果如下：
（一）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
1、非独立董事选举
（1）选举周夏耘先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本
次临时股东大会会后至第四届董事会届满；
（2）选举周晖先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本次
临时股东大会会后至第四届董事会届满；
（3）选举李力盛先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本
次临时股东大会会后至第四届董事会届满；
（4）选举杨庆梅女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本
次临时股东大会会后至第四届董事会届满；
（5）选举肖美荣女士为公司第四届董事会非独立董事，任期自本
次临时股东大会会后至第四届董事会届满；
（6）选举徐晓华先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自本
次临时股东大会会后至第四届董事会届满。
2、独立董事选举
（1）选举赵定涛先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次
临时股东大会会后至第四届董事会届满；
股东大会法律意见书
（2）选举周友梅先生为公司第四届董事会独立董事，任期自本次
临时股东大会会后至第四届董事会届满；
（3）选举汪莉女士为公司第四届董事会独立董事，任期自本次临
时股东大会会后至第四届董事会届满。
（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；
（1）选举查卫东先生为公司第四监事会股东代表监事，任期自本
次临时股东大会会后至第四届监事会届满；
（2）选举曹应宏先生为公司第四监事会股东代表监事，任期自本
次临时股东大会会后至第四届监事会届满。
（三）审议通过了《关于缩减信息化募投项目投资规模并将剩余
资金永久性补充流动资金的议案》。
本所律师认为，本次临时股东大会的表决程序符合法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司本次临时股东大会的召集程序、
召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文
件和《公司章程》规定，合法、有效；本次临时股东大会通过的决议
合法、有效。
本所同意将本法律意见书作为本次临时股东大会的公告文件，随
公 司 其 他 文 件 一 并 提 交 深 圳 证 券 交 易 所 审 核 公 告 。
股东大会法律意见书
【此页无正文，为《安徽天禾律师事务所关于芜湖亚夏汽车股份有限
公司二○一六年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页】
安徽天禾律师事务所
负责人：______________ 经办律师：
张晓健 喻荣虎
吴 波
二○一六年一月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
